О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «Русские самоцветы» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуск акций 1-02-00345-D)

25.04.2013

Дата КД (план.) — 01 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка — 15 апреля 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня:

  1. Утверждение Годового отчета и Годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Русские самоцветы» за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Русские самоцветы» за 2012 год.
  2. Принятие решения о распределении прибыли ОАО «Русские самоцветы» за 2012 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
  3. Избрание Совета директоров ОАО «Русские самоцветы».
  4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Русские самоцветы».
  5. Утверждение Аудитора ОАО «Русские самоцветы».
  6. Об одобрении сделок между ОАО «Русские самоцветы» и АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
  7. Об утверждении Устава ОАО «Русские самоцветы» в новой редакции.
  8. Об утверждении Положения о порядке созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «Русские самоцветы».