О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «НЕКК» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуск акций 1-01-33192-D)

24.04.2013

Дата КД (план.) — 31 мая 2013 г.
Дата и время фиксации списка — 16 апреля 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета ОАО «НЕКК» по результатам 2012 г.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НЕКК» за 2012 финансовый год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
  3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2012 финансового года.
  4. Избрание членов Совета директоров ОАО «НЕКК».
  5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НЕКК».
  6. Утверждение Аудитора ОАО «НЕКК» на 2013г.
  7. Утверждение изменений в Устав ОАО «НЕКК».
  8. Утверждение изменений в «Положение о Совете директоров ОАО „НЕКК“».
  9. Утверждение изменений в «Положение об общем собрании акционеров ОАО „НЕКК“».
  10. Утверждение изменений в «Положение о ревизионной комисси ОАО „НЕКК“».
  11. Утверждение «Положения об Единоличном исполнительном органе — Генеральном директоре ОАО „НЕКК“».
  12. Утверждение размера выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в период выполнения ими своих обязанностей в 2013-2014 г.г.
  13. Об одобрении крупных сделок.
  14. Об одобрении крупных сделок, которые так же являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.