О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «Кировский завод» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуск акций 1-01-00046-A)

28.03.2013

Дата КД (план.) — 26 апреля 2013 г.
Дата и время фиксации списка — 11 марта 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня:

  1. Определение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод» в 2013 году.
  2. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
  3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе отчета о финансовых результатах за период январь—декабрь 2012 года
  4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии.
  5. Утверждение аудитора Общества.
  6. Избрание членов Совета директоров Общества.
  7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  8. Внесение изменений в Устав Общества.
  9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Кировский завод».
  10. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Кировский завод» в новой редакции.
  11. Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «Кировский завод».
  12. Одобрение крупной сделки между ОАО «Кировский завод» и ОАО «АБ «РОССИЯ».
  13. Одобрение взаимосвязанных сделок между ОАО «Кировский завод» и ОАО Банк ВТБ, составляющих крупную сделку.