О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «Порт Ванино» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуски акций 1-01-31014-F, 2-01-31014-F)

27.03.2013

Дата КД (план.) — 24 апреля 2013 г.
Дата и время фиксации списка — 20 марта 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета Общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
  3. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2012 финансового года.
  4. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров — негосударственным служащим, в размере установленном внутренними документами Общества.
  5. Избрание членов Совета директоров Общества.
  6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  7. Утверждение аудитора Общества.
  8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
  9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
  10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
  11. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.