О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «БМК» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуски акций 1-01-30269-D, 2-01-30269-D)

25.03.2013

Дата КД (план.) — 23 апреля 2013 г.
Дата и время фиксации списка — 18 марта 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня:

  1. Об утверждении годового отчёта общества.
  2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
  3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам финансового 2012 года.
  4. Об утверждении Изменений и дополнений в Устав общества.
  5. Об утверждении Изменений и дополнений в Положение «О порядке подготовки и проведения собрания акционеров»
  6. Об утверждении Изменений и дополнений в Положение «О Совете директоров»
  7. Об определении количественного состава Совета директоров.
  8. Об избрании членов Совета директоров общества.
  9. Об избрании членов Ревизионной комиссии общества.
  10. Об утверждении аудитора общества.