О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО УКБ «Новобанк» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуски акций 10501352B, 20201352B, 20101352B, 20401352B, 20301352B)

19.03.2013

Дата КД (план.) — 24 апреля 2013 г.
Дата и время фиксации списка — 07 марта 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

  1. Об утверждении порядка ведения общего годового собрания акционеров.
  2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытков(счетов прибылей и убытков), распределение прибыли по результатам 2012 года.
  3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
  4. Об утверждении размера денежных средств, направленных на благотворительные цели в 2012 году и предполагаемые расходы на эти цели в 2013 году.
  5. О вознаграждении членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО УКБ «Новобанк», за исполнение ими своих обязанностей в 2012 году.
  6. Об избрании членов Совета директоров ОАО УКБ «Новобанк».
  7. Об избрании ревизионной комиссии ОАО УКБ «Новобанк».
  8. Об утверждении аудитора ОАО УКБ «Новобанк» и размера оплаты его услуг в 2013 году.
  9. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО УКБ «Новобанк».
  10. Об утверждении новой редакции «Положения о ревизионной комиссии ОАО УКБ „Новобанк“».
  11. Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем между ОАО УКБ «Новобанк» и ОАО «БКО».
  12. Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем между ОАО УКБ «Новобанк» и Новоблпотребсоюзом.
  13. Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем между ОАО УКБ «Новобанк» и ОАО «Алкон».