О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «Группа ЛСР» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуск акций 1-01-55234-E)

12.03.2013

Дата КД (план.) — 05 апреля 2013 г.
Дата и время фиксации списка — 18 февраля 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

  1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2012 года.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
  3. Распределение прибыли Общества по результатам финансового 2012 года.
  4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
  5. Избрание членов Совета директоров Общества.
  6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  7. Утверждение аудиторов Общества на 2013 год.
  8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
  9. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».