О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «ПАВА» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуски акций 1-02-10682-F, 2-02-10682-F)

18.02.2013

Дата КД (план.) — 15 марта 2013 г.
Дата и время фиксации списка — 04 февраля 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках ОАО «ПАВА» за 2012 год, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2012 года.
  2. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «ПАВА».
  3. Избрание Совета директоров ОАО «ПАВА».
  4. Избрание ревизионной комиссии (либо ревизора Общества) ОАО «ПАВА». Утверждение размера вознаграждения, выплачиваемого ревизору по итогам 2012 г.
  5. Утверждение аудитора ОАО «ПАВА» (по РСБУ и по МСФО).
  6. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям за 2012 год.
  7. Утверждение размера вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров Общества за 2012 г. и планируемых к выплате за 2013 г.
  8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
  9. Одобрение сделок с заинтересованностью, совершенных в 2012 г., одобрение сделок с заинтересованностью, планируемых к заключению в 2013 г.
  10. О выплате дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2012 год.