Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

03.07.2020

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
    8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.07.2020
  2. Содержание сообщения
    1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «03» июля 2020 года
    2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводится в форме заочного голосования членов Совета директоров с «03» по «08» июля 2020 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «08» июля 2020 года, 12 час. 00 мин.
    3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
      1. Об избрании Председателя заседания.
      2. Об избрании секретаря заседания.
      3. Об избрании Председателя Совета директоров Банка.
      4. Об избрании Первого заместителя Председателя Совета директоров Банка.
      5. Об исполнении обязанностей Председателя Совета директоров Банка.
      6. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Банка.
      7. Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка.
      8. Об избрании членов Комитета по рискам Совета директоров Банка.
      9. Об утверждении вознаграждений руководителей Банка.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «03» июля 2020 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»