Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

30.06.2020

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
    8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2020
  2. Содержание сообщения
    1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
    2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
    3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
      Дата окончания приема бюллетеней для голосования — 30 июня 2020 года.
      Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования определить: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27.
      Голосование по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка может осуществляться в том числе путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://lk.rrost.ru/.
    4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
      Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
      1 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голоса.
      2 вопрос повестки дня собрания — 715 051 476 голосов (определено в соответствии с порядком, установленным пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» путем умножения числа голосов, принадлежащих каждому акционеру, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров).
      3 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голоса.
      4 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голоса.
      5 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голоса.
      6 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голоса.
      7 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голоса.
      8 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голоса.
      9 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голоса.
      10 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голоса.
      11 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голоса.
      12 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голоса.

      Число голосов, приходившихся на голосующие акции по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
      1 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голоса.
      2 вопрос повестки дня собрания — 715 051 476 голосов (определено в соответствии с порядком, установленным пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» путем умножения числа голосов, принадлежащих каждому акционеру, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров).
      3 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голоса.
      4 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голоса.
      5 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голоса.
      6 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голоса.
      7 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голоса.
      8 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голоса.
      9 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голоса.
      10 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голоса.
      11 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голоса.
      12 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голоса.

      Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня:
      1 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голоса.
      2 вопрос повестки дня собрания — 715 051 476 голосов (определено в соответствии с порядком, установленным пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» путем умножения числа голосов, принадлежащих каждому акционеру, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров).
      3 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голоса.
      4 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голоса.
      5 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голоса.
      6 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голоса.
      7 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голоса.
      8 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голоса.
      9 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голоса.
      10 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голоса.
      11 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голоса.
      12 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голоса.
      Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня собрания. Общее собрание акционеров Банка правомочно.
    5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
      1. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
      2. Об избрании членов Совета директоров Банка.
      3. Об утверждении аудиторской организации Банка.
      4. Об утверждении годового отчета Банка за 2019 год.
      5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2019 год.
      6. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2019 года.
      7. Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Банка.
      8. О рассмотрении результатов оценки работы Совета директоров Банка.
      9. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
      10. Об утверждении Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.
      11. Об утверждении Положения о Правлении Банка в новой редакции.
      12. Об участии Банка в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
    6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
      Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
      «ЗА» — 59 587 623 голоса, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
      Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
      Определить количественный состав Совета директоров Банка — 12 (двенадцать) человек.
      Итоги кумулятивного голосования по второму вопросу повестки дня:
      Кандидат в состав Совета директоров Банка Количество набранных голосов
      1 Авен Петр Олегович 59 587 623
      2 Атнашев Марат Михайлович 59 587 623
      3 Бакстер Эндрю Джон 59 587 623
      4 Верхошинский Владимир Вячеславович 59 587 623
      5 Галицкий Александр Владимирович 59 587 623
      6 Косогов Андрей Николаевич 59 587 623
      7 Леонтьев Артем Станиславович 59 587 623
      8 Марей Алексей Александрович 59 587 623
      9 Мацоцкий Сергей Савельевич 59 587 623
      10 Сысуев Олег Николаевич 59 587 623
      11 Фридман Михаил Маратович 59 587 623
      12 Хартманн Оскар 59 587 623
      Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
      Избрать Совет директоров Банка в следующем составе:
      1. Авен Петр Олегович
      2. Атнашев Марат Михайлович
      3. Бакстер Эндрю Джон
      4. Верхошинский Владимир Вячеславович
      5. Галицкий Александр Владимирович
      6. Косогов Андрей Николаевич
      7. Леонтьев Артем Станиславович
      8. Марей Алексей Александрович
      9. Мацоцкий Сергей Савельевич
      10. Сысуев Олег Николаевич
      11. Фридман Михаил Маратович
      12. Хартманн Оскар

      Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
      «ЗА» — 59 587 623 голоса, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
      Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:
      Утвердить аудиторские организации Банка в целях осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка до проведения следующего годового Общего собрания акционеров Банка:
      — Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» ОГРН 1027700058286 включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциации «Содружество» 06.07.2015 г. за основным регистрационным номером записи 11506030481;
      — Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» ОГРН 1027700148431 включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциации «Содружество» 31.01.2020 г. за основным регистрационным номером записи 12006020338.

      Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
      «ЗА» — 59 587 623 голоса, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
      Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:
      Утвердить годовой отчет Банка за 2019 год.

      Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
      «ЗА» — 59 587 623 голоса, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
      Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:
      Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2019 год.

      Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
      «ЗА» — 59 587 623 голоса, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
      Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:
      Утвердить следующее распределение прибыли Банка по результатам 2019 отчетного года:
      — дивиденды по акциям Банка не выплачивать;
      — в связи с тем, что размер Резервного фонда Банка достиг величины, установленной Уставом Банка, отчислений в Резервный фонд Банка по итогам 2019 года не производить;
      — чистую прибыль Банка по результатам 2019 отчетного года, определенную по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2019 год в размере 51 927 031 459.14 рублей, направить на увеличение собственных средств (капитала) Банка и зачислить на счет нераспределенной прибыли.

      Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
      «ЗА» — 59 587 623 голоса, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
      Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:
      Установить вознаграждение членам Совета директоров Банка в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

      Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
      «ЗА» — 59 587 623 голоса, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
      Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня:
      Принять к сведению отчет о результатах оценки работы Совета директоров Банка.

      Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
      «ЗА» — 59 587 623 голоса, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
      Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня:
      Утвердить Устав Банка в новой редакции. Предоставить Председателю Правления Банка Соколову Андрею Борисовичу право подписания Устава Банка в новой редакции и ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава Банка.

      Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
      «ЗА» — 59 587 623 голоса, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
      Формулировка решения по десятому вопросу повестки дня:
      Утвердить Положение о Совете директоров Банка в новой редакции.

      Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
      «ЗА» — 59 587 623 голоса, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
      Формулировка решения по одиннадцатому вопросу повестки дня:
      Утвердить Положение о Правлении Банка в новой редакции.

      Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
      «ЗА» — 59 587 623 голоса, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
      Формулировка решения по двенадцатому вопросу повестки дня: Принять решение об участии Банка в Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).
    7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
      Протокол № 02-2020 от 30 июня 2020 года.
    8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «30» июня 2020 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»