03.06.2020
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389 - Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.06.2020
- Содержание сообщения
- Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Общее число членов Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК», принявших участие в голосовании — десять человек из десяти.
Кворум обеспечен — заочно в голосовании приняли участие 100% избранного состава Совета директоров. Заседание, проводимое в форме заочного голосования (далее — «Заседание»), правомочно.
Результаты голосования по вопросам:
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
«За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
«За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято. - Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить План последовательного перехода на ПВР (версия 2.1) (Приложение № 1).
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Рассмотреть информацию о ходе выполнения Плана последовательного перехода на ПВР по состоянию на 01.04.2020 (Приложение № 2) и принять к сведению.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Ежеквартальный отчет об исполнении рекомендаций Отдела валидации за 1 квартал 2020 года (Приложение № 3).
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о мониторинге розничных моделей компонентов кредитного риска за 1 квартал 2020 года (Приложение № 4).
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о мониторинге корпоративных моделей вероятности дефолта за 1 квартал 2020 года (Приложение № 5).
Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Рассмотреть ВПОДК отчетность Банка по состоянию на 01.04.2020 (Приложение № 6) и принять ее к сведению. Утвердить предложения Комитета по рискам Совета директоров Банка (Приложение № 6.1).
Решение по девятому вопросу повестки дня:
Рассмотреть ВПОДК отчетность Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» по состоянию на 01.04.2020 (Приложение № 7) и принять ее к сведению.
Решение по десятому вопросу повестки дня:
Утвердить Регламент проведения внутренних аудиторских проверок Управлением внутреннего аудита Банка. - Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «27» мая по «03» июня 2020 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «03» июня 2020 года, 12 час. 00 мин.
- Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 03.06.2020, № 07-2020.
- Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
- Подпись
- Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
- Дата «03» июня 2020 г.
АО «АЛЬФА-БАНК»