Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

03.06.2020

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
    8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.06.2020
  2. Содержание сообщения
    1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Общее число членов Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК», принявших участие в голосовании — десять человек из десяти.
      Кворум обеспечен — заочно в голосовании приняли участие 100% избранного состава Совета директоров. Заседание, проводимое в форме заочного голосования (далее — «Заседание»), правомочно.
      Результаты голосования по вопросам:
      Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
    2. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Утвердить План последовательного перехода на ПВР (версия 2.1) (Приложение № 1).

      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Рассмотреть информацию о ходе выполнения Плана последовательного перехода на ПВР по состоянию на 01.04.2020 (Приложение № 2) и принять к сведению.

      Решение по пятому вопросу повестки дня:
      Утвердить Ежеквартальный отчет об исполнении рекомендаций Отдела валидации за 1 квартал 2020 года (Приложение № 3).

      Решение по шестому вопросу повестки дня:
      Утвердить Отчет о мониторинге розничных моделей компонентов кредитного риска за 1 квартал 2020 года (Приложение № 4).

      Решение по седьмому вопросу повестки дня:
      Утвердить Отчет о мониторинге корпоративных моделей вероятности дефолта за 1 квартал 2020 года (Приложение № 5).

      Решение по восьмому вопросу повестки дня:
      Рассмотреть ВПОДК отчетность Банка по состоянию на 01.04.2020 (Приложение № 6) и принять ее к сведению. Утвердить предложения Комитета по рискам Совета директоров Банка (Приложение № 6.1).

      Решение по девятому вопросу повестки дня:
      Рассмотреть ВПОДК отчетность Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» по состоянию на 01.04.2020 (Приложение № 7) и принять ее к сведению.

      Решение по десятому вопросу повестки дня:
      Утвердить Регламент проведения внутренних аудиторских проверок Управлением внутреннего аудита Банка.
    3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «27» мая по «03» июня 2020 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «03» июня 2020 года, 12 час. 00 мин.
    4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 03.06.2020, № 07-2020.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «03» июня 2020 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»