Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

20.05.2020

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
    8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2020
  2. Содержание сообщения
    1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
    2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
    3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
      Дата окончания приема бюллетеней для голосования — 30 июня 2020 года.
      Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования определить: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27.
      Голосование по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка может осуществляться в том числе путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://lk.rrost.ru/.
    4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не применимо, общее собрание проводится в форме заочного голосования
    5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 30 июня 2020 года.
    6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2020 года.
    7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, — сведения об указанных обстоятельствах:
      1. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
      2. Об избрании членов Совета директоров Банка.
      3. Об утверждении аудиторской организации Банка.
      4. Об утверждении годового отчета Банка за 2019 год.
      5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2019 год.
      6. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2019 года.
      7. Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Банка.
      8. О рассмотрении результатов оценки работы Совета директоров Банка.
      9. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
      10. Об утверждении Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.
      11. Об утверждении Положения о Правлении Банка в новой редакции.
      12. Об участии Банка в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
    8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
      Предоставить для ознакомления всем лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, годовой отчет, заключение аудитора, сведения о кандидатах в состав Совета директоров Банка, информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в состав Совета директоров Банка, справку Главного бухгалтера Банка и рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли и убытков Банка по результатам 2019 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, проект Устава Банка в новой редакции, проект Положения о Совете директоров Банка в новой редакции, проект Положения о Правлении Банка в новой редакции, Отчет о результатах оценки работы Совета директоров, проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка, иную необходимую в соответствии с законом информацию, и обеспечить, начиная с 09 июня 2020 года, доступ к указанной информации в помещении по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27.
    9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.
    10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) — также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
      Совет директоров, 20.05.2020, Протокол № 06-2020 заочного голосования Совета директоров АО «АЛЬФА-БАНК» от 20.05.2020.
    11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «20» мая 2020 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»