Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

13.05.2020

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
    8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.05.2020
  2. Содержание сообщения
    1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «13» мая 2020 года
    2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводится в форме заочного голосования членов Совета директоров с «13» по «20» мая 2020 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «20» мая 2020 года, 12 час. 00 мин.
    3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
      1. Об избрании Председателя заседания.
      2. Об избрании секретаря заседания.
      3. О созыве годового Общего собрания акционеров Банка.
      4. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка.
      5. Об утверждении кандидатов в состав Совета директоров Банка.
      6. Предварительное утверждение годового отчета Банка за 2019 год, выносимого на утверждение годового Общего собрания акционеров Банка.
      7. Рекомендации по вопросу распределения прибыли и убытков Банка по результатам 2019 отчетного года, по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
      8. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка.
      9. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка.
      10. Определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении годового Общего собрания акционеров Банка.
      11. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка, и порядка ее предоставления.
      12. О проведении оценки работы Совета директоров Банка.
      13. Об одобрении совмещения должностей в органах управления другой организации.
    4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «13» мая 2020 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»