14.04.2020
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389 - Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.04.2020
- Содержание сообщения
- Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Общее число членов Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК», принявших участие в голосовании — десять человек из десяти.
Кворум обеспечен — заочно в голосовании приняли участие 100% избранного состава Совета директоров. Заседание, проводимое в форме заочного голосования (далее — «Заседание»), правомочно.
Результаты голосования по вопросам:
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято. - Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Определить размер вознаграждения, выплачиваемого Банком аудиторской организации Обществу с ограниченной ответственностью «Финансовые и Бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286, включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциации «Содружество» 06.07.2015 за основным регистрационным номером записи 11506030481) за услуги по проведению аудиторской проверки бухгалтерской информации, необходимой для подтверждения расчета величины прибыли/убытка за 3 месяца текущего года, в соответствии с п.2.1.7. и п. 2.2.8. Положения Банка России от 04.07.2018 № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций („Базель III“)», остатков на балансовых счетах Банка формы 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» по состоянию на 01.04.2020 г., в размере 816 600 (восемьсот шестнадцать тысяч шестьсот) рублей, в т.ч. НДС.
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Рассмотреть Отчет контролера специализированного депозитария Банка за 1 квартал 2020 года и принять его к сведению. - Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «6» по «13» апреля 2020 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «13» апреля 2020 года, 12 час. 00 мин.
- Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 14.04.2020, № 04-2020.
- Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
- Подпись
- Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
- Дата «14» апреля 2020 г.
АО «АЛЬФА-БАНК»