Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

16.03.2020

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
    8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.03.2020
  2. Содержание сообщения
    1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «16» марта 2020 года
    2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводится в форме заочного голосования членов Совета директоров с «16» по «19» марта 2020 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «19» марта 2020 года, 12 час. 00 мин.
    3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
      1. Об избрании Председателя заседания.
      2. Об избрании секретаря заседания.
      3. О размещении бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии Т2-01 в количестве 5 000 (пять тысяч) штук номинальной стоимостью 10 000 000 (десять миллионов) российских рублей каждая со сроком погашения в 3822-й (три тысячи восемьсот двадцать второй) день с даты начала размещения облигаций с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента посредством закрытой подписки.
      4. Об утверждении Решения о выпуске облигаций (бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии Т2-01 в количестве 5 000 (пять тысяч) штук номинальной стоимостью 10 000 000 (десять миллионов) российских рублей каждая со сроком погашения в 3822-й (три тысячи восемьсот двадцать второй) день с даты начала размещения облигаций с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента, размещаемые по закрытой подписке).
      5. Об одобрении совмещения должностей в органах управления другой организации.
      6. Об участии Банка в другой организации.
      7. Об участии Банка в другой организации.
      8. Об утверждении Плана работы Управления внутреннего аудита Банка на 2020 год.
      9. О рассмотрении Отчета Управления внутреннего аудита за второе полугодие 2019 года.
      10. О рассмотрении Отчета Управления внутреннего аудита о результатах проверки внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) АО «АЛЬФА-БАНК» за 2019 год.
      11. О рассмотрении Отчета Управления внутреннего аудита о результатах проверки внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» за 2019 год.
      12. Об утверждении Отчета о результатах оценки состояния корпоративного управления Банка.
      13. О рассмотрении Ежеквартального отчета об исполнении рекомендаций Отдела валидации за 4 квартал 2019 года.
      14. Об утверждении Отчета о мониторинге розничных моделей вероятности дефолта за 4 квартал 2019 года.
      15. Об утверждении Отчета о мониторинге корпоративных моделей вероятности дефолта за 4 квартал 2019 года.
      16. О рассмотрении информации о ходе выполнения Плана последовательного перехода на ПВР по состоянию на 01.01.2020.
      17. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» (Версия 5.0).
      18. О рассмотрении ВПОДК отчетности АО «АЛЬФА-БАНК» по состоянию на 01.01.2020, включая отчет о результатах выполнения ВПОДК.
      19. О рассмотрении ВПОДК отчетности Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» по состоянию на 01.01.2020, включая отчет о результатах выполнения ВПОДК.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата 16 марта 2020 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»