05.02.2020
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389 - Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.02.2020
- Содержание сообщения
Информация адресована квалифицированным инвесторам.- Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «05» февраля 2020 года
- Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводится в форме заочного голосования членов Совета директоров с «05» по «12» февраля 2020 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «12» февраля 2020 года, 12 час. 00 мин.
- Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании секретаря заседания.
2. Об утверждении новой редакции Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.
3. О рассмотрении отчета контролера специализированного депозитария Банка за 4 квартал 2019 г.
4. О рассмотрении отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 4 квартал 2019 г.
5. О рассмотрении и утверждении Отчета о работе Дирекции внутреннего контроля Банка за 2019 год.
6. О рассмотрении и утверждении Плана работы Дирекции внутреннего контроля Банка на 2020 год.
7. Об утверждении Правил организации и осуществления внутреннего контроля специализированного депозитария.
8. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.
- Подпись
- Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
- Дата «05» февраля 2020 г.
АО «АЛЬФА-БАНК»