Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

05.02.2020

1. Общие сведения
   1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
   2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
   3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
   4. ОГРН эмитента: 1027700067328
   5. ИНН эмитента: 7728168971
   6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
   7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
   8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.02.2020
2. Содержание сообщения
   Информация адресована квалифицированным инвесторам.
   1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «05» февраля 2020 года
   2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводится в форме заочного голосования членов Совета директоров с «05» по «12» февраля 2020 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «12» февраля 2020 года, 12 час. 00 мин.
   3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
      1. Об избрании секретаря заседания.
      2. Об утверждении новой редакции Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.
      3. О рассмотрении отчета контролера специализированного депозитария Банка за 4 квартал 2019 г.
      4. О рассмотрении отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 4 квартал 2019 г.
      5. О рассмотрении и утверждении Отчета о работе Дирекции внутреннего контроля Банка за 2019 год.
      6. О рассмотрении и утверждении Плана работы Дирекции внутреннего контроля Банка на 2020 год.
      7. Об утверждении Правил организации и осуществления внутреннего контроля специализированного депозитария.
      8. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.
3. Подпись
   1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
   2. Дата «05» февраля 2020 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»