Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

12.02.2020

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
    8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.02.2020
  2. Содержание сообщения
    1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Общее число членов Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК», принявших участие в голосовании — десять человек из десяти.
      Кворум обеспечен — заочно в голосовании приняли участие 100% избранного состава Совета директоров. Заседание, проводимое в форме заочного голосования (далее — «Заседание»), правомочно.
      Результаты голосования по вопросам:
      Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
      «За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
    2. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по второму вопросу повестки дня:
      Утвердить в новой редакции План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (Приложение № 1).

      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Рассмотреть Отчет контролера специализированного депозитария Банка за 4 квартал 2019 года и принять его к сведению.

      Решение по седьмому вопросу повестки дня:
      Утвердить Правила организации и осуществления внутреннего контроля специализированного депозитария (Приложение № 4).

      Решение по восьмому вопросу повестки дня:
      Определить размер вознаграждения, выплачиваемого Банком аудиторской организации Обществу с ограниченной ответственностью «Финансовые и Бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286, включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциации «Содружество» 06.07.2015 за основным регистрационным номером записи 11506030481) в размере 780 000 (семьсот восемьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС (20%) 130 000 (Сто тридцать тысяч) рублей, за проведение аудита отдельных отчетов из состава бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, подготовленных в соответствии с требованиями Центрального Банка РФ и правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, в составе форм консолидированной отчетности за период с 01 января по 31 декабря 2019 г. включительно, состоящей из консолидированного балансового отчета на 01.01.2020 г. (форма 0409802), консолидированного отчета о финансовых результатах за 2019 г. (форма 0409803) и сведений о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности собственных средств и величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов по состоянию на 01.01.2020 г.
    3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «05» по «12» февраля 2020 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «12» февраля 2020 года, 12 час. 00 мин.
    4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 12.02.2020, №02-2020.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «12» февраля 2020 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»