12.02.2020
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389 - Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.02.2020
- Содержание сообщения
- Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Общее число членов Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК», принявших участие в голосовании — десять человек из десяти.
Кворум обеспечен — заочно в голосовании приняли участие 100% избранного состава Совета директоров. Заседание, проводимое в форме заочного голосования (далее — «Заседание»), правомочно.
Результаты голосования по вопросам:
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«За» — 10 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято. - Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить в новой редакции План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (Приложение № 1).
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Рассмотреть Отчет контролера специализированного депозитария Банка за 4 квартал 2019 года и принять его к сведению.
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Правила организации и осуществления внутреннего контроля специализированного депозитария (Приложение № 4).
Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Определить размер вознаграждения, выплачиваемого Банком аудиторской организации Обществу с ограниченной ответственностью «Финансовые и Бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286, включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциации «Содружество» 06.07.2015 за основным регистрационным номером записи 11506030481) в размере 780 000 (семьсот восемьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС (20%) 130 000 (Сто тридцать тысяч) рублей, за проведение аудита отдельных отчетов из состава бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, подготовленных в соответствии с требованиями Центрального Банка РФ и правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, в составе форм консолидированной отчетности за период с 01 января по 31 декабря 2019 г. включительно, состоящей из консолидированного балансового отчета на 01.01.2020 г. (форма 0409802), консолидированного отчета о финансовых результатах за 2019 г. (форма 0409803) и сведений о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности собственных средств и величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов по состоянию на 01.01.2020 г. - Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «05» по «12» февраля 2020 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «12» февраля 2020 года, 12 час. 00 мин.
- Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 12.02.2020, №02-2020.
- Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
- Подпись
- Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
- Дата «12» февраля 2020 г.
АО «АЛЬФА-БАНК»