22.01.2020
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389 - Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.01.2020
- Содержание сообщения
Информация адресована квалифицированным инвесторам.- Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Общее число членов Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК», принявших участие в голосовании — девять человек из десяти.
Кворум обеспечен — заочно в голосовании приняли участие девять человек из десяти избранного состава Совета директоров. Заседание, проводимое в форме заочного голосования, правомочно.
Результаты голосования по вопросам:
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
«За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
«За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
«За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
- Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров Банка Авена Петра Олеговича.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Первым заместителем Председателя Совета директоров Банка Сысуева Олега Николаевича.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка возложить осуществление его функций на Первого заместителя Председателя Совета директоров Банка, а в случае его отсутствия — на любого из членов Совета директоров Банка.
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Избрать членами Комитета по аудиту Совета директоров Банка следующих членов Совета директоров Банка:
1. Бакстер Эндрю Джон — Председатель Комитета по аудиту;
2. Сысуев Олег Николаевич — член Комитета по аудиту;
3. Атнашев Марат Михайлович — член Комитета по аудиту.
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка следующих членов Совета директоров Банка:
1. Авен Петр Олегович — Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям;
2. Бакстер Эндрю Джон — член Комитета по кадрам и вознаграждениям;
3. Атнашев Марат Михайлович — член Комитета по кадрам и вознаграждениям.
Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Избрать членами Комитета по рискам Совета директоров Банка следующих членов Совета директоров Банка:
1. Бакстер Эндрю Джон — Председатель Комитета по рискам;
2. Атнашев Марат Михайлович — член Комитета по рискам;
3. Марей Алексей Александрович — член Комитета по рискам.
Решение по девятому вопросу повестки дня:
Одобрить совмещение членом Правления Банка Осиным Денисом Владимировичем должности члена Совета директоров АО ДБ «Альфа-Банк» (Казахстан).
Решение по десятому вопросу повестки дня:
Освободить Щеброву Кристину Анатольевну от должности контролера специализированного депозитария.
Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Назначить исполняющего обязанности контролера специализированного депозитария Буданову Ирину Петровну. - Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «17» по «22» января 2020 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «22» января 2020 года, 12 час. 00 мин.
- Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 22.01.2020, № 01-2020.
- Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
- Подпись
- Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
- Дата «22» января 2020 г.
АО «АЛЬФА-БАНК»