Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

15.01.2020

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
    8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.01.2020
  2. Содержание сообщения
    1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
    2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
    3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
      Дата проведения общего собрания: 15 января 2020 года.
      Место проведения общего собрания: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27.
      Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут.
      Время закрытия общего собрания: 12 часов 00 минут.
    4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
      По результатам регистрации в общем собрании приняли участие представители акционеров Банка, обладающие 100% от общего количества голосов.
      Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
      1 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голоса.
      2 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голоса.
      3 вопрос повестки дня собрания — 595 876 230 голосов (определено в соответствии с порядком, установленным пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» путем умножения числа голосов, принадлежащих каждому акционеру, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров).
      4 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голоса.
      Число голосов, приходившихся на голосующие акции по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
      1 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голоса.
      2 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голоса.
      3 вопрос повестки дня собрания — 595 876 230 голосов (определено в соответствии с порядком, установленным пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» путем умножения числа голосов, принадлежащих каждому акционеру, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров).
      4 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голоса.
      Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня:
      1 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голоса.
      2 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голоса.
      3 вопрос повестки дня собрания — 595 876 230 голосов (определено в соответствии с порядком, установленным пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» путем умножения числа голосов, принадлежащих каждому акционеру, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров).
      4 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голоса.
      Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня собрания. Общее собрание акционеров Банка правомочно.
    5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
      1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка.
      2. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
      3. Об избрании членов Совета директоров Банка.
      4. Об утверждении Положения об условиях вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Банка.
    6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

      Решение по первому вопросу повестки дня:
      Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Банка.
      Итоги голосования: «ЗА» — 59 587 623 голоса, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

      Решение по второму вопросу повестки дня:
      Определить количественный состав Совета директоров Банка — 10 (десять) человек.
      Итоги голосования: «ЗА» — 59 587 623 голоса, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Избрать Совет директоров Банка в следующем составе:
      1. Авен Петр Олегович
      2. Атнашев Марат Михайлович
      3. Бакстер Эндрю Джон
      4. Верхошинский Владимир Вячеславович
      5. Косогов Андрей Николаевич
      6. Леонтьев Артем Станиславович
      7. Марей Алексей Александрович
      8. Сысуев Олег Николаевич
      9. Фридман Михаил Маратович
      10. Хартманн Оскар
      Итоги кумулятивного голосования:
      Кандидат в состав Совета директоров Банка Количество набранных голосов
      1 Авен Петр Олегович 59 587 623
      2 Атнашев Марат Михайлович 59 587 623
      3 Бакстер Эндрю Джон 59 587 623
      4 Верхошинский Владимир Вячеславович 59 587 623
      5 Косогов Андрей Николаевич 59 587 623
      6 Леонтьев Артем Станиславович 59 587 623
      7 Марей Алексей Александрович 59 587 623
      8 Сысуев Олег Николаевич 59 587 623
      9 Фридман Михаил Маратович 59 587 623
      10 Хартманн Оскар 59 587 623
      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Утвердить Положение об условиях вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Банка.
      Итоги голосования: «ЗА» — 59 587 623 голоса, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
    7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
      Протокол № 01-2020 от 15 января 2020 года.
    8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «15» января 2020 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»