Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

06.09.2019

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
    8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.09.2019 г.
  2. Содержание сообщения
    1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «06» сентября 2019 года
    2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводится в форме заочного голосования членов Совета директоров с «06» по «11» сентября 2019 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «11» сентября 2019 года, 12 час. 00 мин.
    3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
      1. Об избрании секретаря заседания.
      2. Об участии Банка в другой организации.
      3. Об участии Банка в другой организации.
      4. Об утверждении Аппликативной модели вероятности дефолта для кредитных карт (версия 1.0).
      5. Об утверждении Отчета по предварительной валидации модели «Аппликативная модель вероятности дефолта для кредитных карт PD СС Application 2019».
      6. Об утверждении Поведенческой модели вероятности дефолта для кредитных карт (версия 2.0).
      7. Об утверждении Отчета по ежегодной валидации модели «Поведенческая модель вероятности дефолта для кредитных карт».
      8. Об утверждении Поведенческой модели вероятности дефолта для кредитов наличными (версия 2.0).
      9. Об утверждении Отчета по ежегодной валидации модели «Поведенческая модель вероятности дефолта для нецелевых потребительских кредитов PD PIL Behavioral».
      10. Об утверждении Методики определения мастер-шкалы для розничного бизнеса (версия 1.0) и Мастер-шкалы для розничного бизнеса (версия 1.0).
      11. Об утверждении Методики разработки и документирования моделей оценки вероятности дефолта розничных кредитных требований (версия 2.0).
      12. Об утверждении Отчета о мониторинге розничных моделей вероятности дефолта за 2 квартал 2019 года.
      13. Об утверждении Отчета о мониторинге корпоративных моделей вероятности дефолта за 2 квартал 2019 года.
      14. Об утверждении Отчета о результатах оценки процессов корпоративного кредитования и оценки соответствия условиям теста на использование корпоративных моделей 2019 г. и плана действий.
      15. О рассмотрении информации о ходе выполнения плана последовательного перехода на ПВР по состоянию на 01.07.2019.
      16. О рассмотрении ВПОДК отчетности Банка по состоянию на 01.07.2019 г.
      17. О рассмотрении ВПОДК отчетности Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» по состоянию на 01.07.2019г.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «06» сентября 2019 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»