25.09.2019
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389 - Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.09.2019 г.
- Содержание сообщения
- Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «25» сентября 2019 года
- Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводится в форме заочного голосования членов Совета директоров с «25» сентября по «01» октября 2019 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «01» октября 2019 года, 12 час. 00 мин.
- Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании секретаря заседания.
2. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и Бухгалтерские консультанты».
3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
4. О рассмотрении Отчета Управления внутреннего аудита Банка за первое полугодие 2019 года.
5. Об утверждении размера фонда оплаты труда работников Банка на 2-ое полугодие 2019 года.
6. Об утверждении показателей, характеризующих принятые риски, и их пороговые значения, применяемые в расчете премии членов Правления Банка и иных работников Банка, принимающих риски.
7. О рассмотрении вопросов, связанных с Информационным письмом Банка России от 28.02.2019 №ИН-06-28/18 «О руководстве для членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации».
- Подпись
- Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
- Дата «25» сентября 2019 г.
АО «АЛЬФА-БАНК»