Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

25.09.2019

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
    8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.09.2019 г.
  2. Содержание сообщения
    1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «25» сентября 2019 года
    2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводится в форме заочного голосования членов Совета директоров с «25» сентября по «01» октября 2019 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «01» октября 2019 года, 12 час. 00 мин.
    3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
      1. Об избрании секретаря заседания.
      2. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и Бухгалтерские консультанты».
      3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
      4. О рассмотрении Отчета Управления внутреннего аудита Банка за первое полугодие 2019 года.
      5. Об утверждении размера фонда оплаты труда работников Банка на 2-ое полугодие 2019 года.
      6. Об утверждении показателей, характеризующих принятые риски, и их пороговые значения, применяемые в расчете премии членов Правления Банка и иных работников Банка, принимающих риски.
      7. О рассмотрении вопросов, связанных с Информационным письмом Банка России от 28.02.2019 №ИН-06-28/18 «О руководстве для членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации».
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «25» сентября 2019 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»