Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

11.09.2019

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
    8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.09.2019 г.
  2. Содержание сообщения
    1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Общее число членов Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК», принявших участие в голосовании — девять человек из девяти.
      Кворум обеспечен — заочно в голосовании приняли участие 100% избранного состава Совета директоров. Заседание, проводимое в форме заочного голосования, правомочно.
      Результаты голосования по вопросам:
      Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по семнадцатому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
    2. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по второму вопросу повестки дня:
      Одобрить участие Банка в Обществе с ограниченной ответственностью «ОРИОН» (ОГРН 1177847301444).

      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Одобрить участие Банка в Обществе с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС» (ОГРН 1197746528946).

      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Утвердить Аппликативную модель вероятности дефолта для кредитных карт (версия 1.0) (Приложение № 1).

      Решение по пятому вопросу повестки дня:
      Утвердить Отчет по предварительной валидации модели «Аппликативная модель вероятности дефолта для кредитных карт PD СС Application 2019» (Приложение № 2).

      Решение по шестому вопросу повестки дня:
      Утвердить Поведенческую модель вероятности дефолта для кредитных карт (версия 2.0) (Приложение № 3).

      Решение по седьмому вопросу повестки дня:
      Утвердить Отчет по ежегодной валидации модели «Поведенческая модель вероятности дефолта для кредитных карт» (Приложение № 4).

      Решение по восьмому вопросу повестки дня:
      Утвердить Поведенческую модель вероятности дефолта для кредитов наличными (версия 2.0) (Приложение № 5).

      Решение по девятому вопросу повестки дня:
      Утвердить Отчет по ежегодной валидации модели «Поведенческая модель вероятности дефолта для нецелевых потребительских кредитов PD PIL Behavioral» (Приложение № 6).

      Решение по десятому вопросу повестки дня:
      Утвердить Методику определения мастер-шкалы для розничного бизнеса (версия 1.0) (Приложение № 7.1.) и Мастер-шкалу для розничного бизнеса (версия 1.0) (Приложение № 7.2).

      Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
      Утвердить Методику разработки и документирования моделей оценки вероятности дефолта розничных кредитных требований (версия 2.0) (Приложение № 8).

      Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:
      Утвердить Отчет о мониторинге розничных моделей вероятности дефолта за 2 квартал 2019 года (Приложение № 9).

      Решение по тринадцатому вопросу повестки дня:
      Утвердить Отчет о мониторинге корпоративных моделей вероятности дефолта за 2 квартал 2019 года (Приложение № 10).

      Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня:
      Утвердить Отчет о результатах оценки процессов корпоративного кредитования и оценки соответствия условиям теста на использование корпоративных моделей 2019 г. (Приложение № 11.1) и план действий (Приложение № 11.2).

      Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня:
      Рассмотреть Информацию о ходе выполнения плана последовательного перехода на ПВР по состоянию на 01.07.2019 (Приложение № 12) и принять ее к сведению.

      Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня:
      Рассмотреть ВПОДК отчетность Банка по состоянию на 01.07.2019 (Приложение № 13) и принять ее к сведению.

      Решение по семнадцатому вопросу повестки дня:
      Рассмотреть ВПОДК отчетность Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» по состоянию на 01.07.2019 (Приложение № 14) и принять ее к сведению.
    3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «06» по «11» сентября 2019 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «11» сентября 2019 года, 12 час. 00 мин.
    4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 11.09.2019, № 13-2019.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «11» сентября 2019 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»