Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

21.08.2019

1. Общие сведения
   1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
   2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
   3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
   4. ОГРН эмитента: 1027700067328
   5. ИНН эмитента: 7728168971
   6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
   7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
   8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.08.2019 г.
2. Содержание сообщения
   1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Общее число членов Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК», принявших участие в голосовании — девять человек из девяти.
      Кворум обеспечен — заочно в голосовании приняли участие 100% избранного состава Совета директоров. Заседание, проводимое в форме заочного голосования, правомочно.
      Результаты голосования по вопросам:
      Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      
   2. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Принять решение об учреждении Банком иностранной дочерней компании ALFA CAPITAL MARKETS LTD в юрисдикции Республики Кипр после получения всех необходимых в соответствии с действующим законодательством разрешений. Поручить Председателю Правления Банка или лицу, исполняющему его обязанности, совершить от имени Банка все необходимые юридические и организационные действия, связанные с выполнением настоящего решения.
      
      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Утвердить условия дополнительного соглашения, заключаемого Банком с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
      
      Решение по шестому вопросу повестки дня:
      Утвердить Политику внутреннего контроля АО «АЛЬФА-БАНК» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.
   3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «14» по «21» августа 2019 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «21» августа 2019 года, 12 час. 00 мин.
   4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 21.08.2019, №12-2019
3. Подпись
   1. И.о. Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Е. Чухлов
   2. Дата «21» августа 2019 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»