21.08.2019
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389 - Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.08.2019 г.
- Содержание сообщения
- Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Общее число членов Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК», принявших участие в голосовании — девять человек из девяти.
Кворум обеспечен — заочно в голосовании приняли участие 100% избранного состава Совета директоров. Заседание, проводимое в форме заочного голосования, правомочно.
Результаты голосования по вопросам:
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято. - Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Принять решение об учреждении Банком иностранной дочерней компании ALFA CAPITAL MARKETS LTD в юрисдикции Республики Кипр после получения всех необходимых в соответствии с действующим законодательством разрешений. Поручить Председателю Правления Банка или лицу, исполняющему его обязанности, совершить от имени Банка все необходимые юридические и организационные действия, связанные с выполнением настоящего решения.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить условия дополнительного соглашения, заключаемого Банком с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Политику внутреннего контроля АО «АЛЬФА-БАНК» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу. - Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «14» по «21» августа 2019 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «21» августа 2019 года, 12 час. 00 мин.
- Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 21.08.2019, №12-2019
- Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
- Подпись
- И.о. Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Е. Чухлов
- Дата «21» августа 2019 г.
АО «АЛЬФА-БАНК»