31.07.2019
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389 - Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.07.2019
- Содержание сообщения
- Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Общее число членов Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК», принявших участие в голосовании — девять человек из девяти.
Кворум обеспечен — заочно в голосовании приняли участие 100% избранного состава Совета директоров. Заседание, проводимое в форме заочного голосования, правомочно.
Результаты голосования по вопросам:
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято. - Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Рассмотреть Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 2 квартал 2019 года и принять его к сведению.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Рассмотреть Отчет контролера специализированного депозитария Банка за 2 квартал 2019 года и принять его к сведению.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Прекратить участие Банка в Обществе с ограниченной ответственностью «ЮНС-Холдинг» (ОГРН 1027739648078).
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Избрать с 26.08.2019 г. на должность члена Правления Банка Полякова Сергея, кандидатура которого согласована Банком России. - Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «24» июля по «31» июля 2019 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «31» июля 2019 года, 12 час. 00 мин.
- Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 31.07.2019, № 11-2019.
- Дополнительные сведения в отношении лиц, избранных в состав коллегиального исполнительного органа эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Поляков Сергей
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: указанных долей не имеет.
- Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
- Подпись
- Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
- Дата «31» июля 2019 г.
АО «АЛЬФА-БАНК»