Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

31.07.2019

1. Общие сведения
   1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
   2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
   3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
   4. ОГРН эмитента: 1027700067328
   5. ИНН эмитента: 7728168971
   6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
   7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
   8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.07.2019
2. Содержание сообщения
   1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Общее число членов Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК», принявших участие в голосовании — девять человек из девяти.
      Кворум обеспечен — заочно в голосовании приняли участие 100% избранного состава Совета директоров. Заседание, проводимое в форме заочного голосования, правомочно.
      Результаты голосования по вопросам:
      Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
   2. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Рассмотреть Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 2 квартал 2019 года и принять его к сведению.
      
      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Рассмотреть Отчет контролера специализированного депозитария Банка за 2 квартал 2019 года и принять его к сведению.
      
      Решение по пятому вопросу повестки дня:
      Прекратить участие Банка в Обществе с ограниченной ответственностью «ЮНС-Холдинг» (ОГРН 1027739648078).
      
      Решение по шестому вопросу повестки дня:
      Избрать с 26.08.2019 г. на должность члена Правления Банка Полякова Сергея, кандидатура которого согласована Банком России.
   3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «24» июля по «31» июля 2019 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «31» июля 2019 года, 12 час. 00 мин.
   4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 31.07.2019, № 11-2019.
   5. Дополнительные сведения в отношении лиц, избранных в состав коллегиального исполнительного органа эмитента: Фамилия, имя, отчество: Поляков Сергей
      Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: указанных долей не имеет.
3. Подпись
   1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
   2. Дата «31» июля 2019 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»