Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

03.07.2019

1. Общие сведения
   1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
   2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
   3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
   4. ОГРН эмитента: 1027700067328
   5. ИНН эмитента: 7728168971
   6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
   7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
   8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.07.2019
2. Содержание сообщения
   1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Общее число членов Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК», принявших участие в голосовании — девять человек из девяти.
      Кворум обеспечен — заочно в голосовании приняли 100% избранного состава Совета директоров. Заседание, проводимое в форме заочного голосования, правомочно.
      Результаты голосования по вопросам:
      Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
   2. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Избрать Председателем Совета директоров Банка Авена Петра Олеговича.
      
      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Избрать Первым заместителем Председателя Совета директоров Банка Сысуева Олега Николаевича.
      
      Решение по пятому вопросу повестки дня:
      В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка возложить осуществление его функций на Первого заместителя Председателя Совета директоров Банка, а в случае его отсутствия — на любого из членов Совета директоров Банка.
      
      Решение по шестому вопросу повестки дня:
      Избрать членами Комитета по аудиту Совета директоров Банка следующих членов Совета директоров Банка:
      1. Бакстер Эндрю Джон — Председатель Комитета по аудиту;
      2. Сысуев Олег Николаевич — член Комитета по аудиту;
      3. Леонтьев Артем Станиславович— член Комитета по аудиту.
      
      Решение по седьмому вопросу повестки дня:
      Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка следующих членов Совета директоров Банка:
      1. Авен Петр Олегович — Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям;
      2. Бакстер Эндрю Джон — член Комитета по кадрам и вознаграждениям;
      3. Леонтьев Артем Станиславович — член Комитета по кадрам и вознаграждениям.
      
      Решение по восьмому вопросу повестки дня:
      Избрать членами Комитета по рискам Совета директоров Банка следующих членов Совета директоров Банка:
      1. Бакстер Эндрю Джон — Председатель Комитета по рискам;
      2. Леонтьев Артем Станиславович — член Комитета по рискам;
      3. Марей Алексей Александрович — член Комитета по рискам.
   3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «28» июня по «03» июля 2019 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «03» июля 2019 года, 12 час. 00 мин.
   4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 03.07.2019, №10-2019.
3. Подпись
   1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
   2. Дата «03» июля 2019 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»