Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

05.06.2019

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
    8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.06.2019
  2. Содержание сообщения
    1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «05» июня 2019 года
    2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводится в форме заочного голосования членов Совета директоров с «05» по «11» июня 2019 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «11» июня 2019 года, 12 час. 00 мин.
    3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
      1. Об избрании секретаря заседания.
      2. Об утверждении Положения и регламента работы Комитета по рискам Совета директоров Банка.
      3. Об утверждении Отчета о результатах оценки соответствия условиям Теста на использование розничных моделей.
      4. Об утверждении Отчета о результатах оценки процессов и процедур розничного кредитования на соответствие ПВР.
      5. Об утверждении Плана действий по результатам оценки соответствия условиям теста на использование розничных моделей и оценки процессов и процедур розничного кредитования на соответствие ПВР.
      6. О рассмотрении информации о ходе выполнения плана последовательного перехода на ПВР по состоянию на 01.04.2019 г.
      7. Об утверждении Аппликативной модели вероятности дефолта для кредитов наличными PD PIL Application 2019.
      8. Об утверждении Отчета по предварительной валидации аппликативной модели вероятности дефолта для кредитов наличными PD PIL Application 2019.
      9. О рассмотрении отчетности ВПОДК Банка по состоянию на 01.04.2019 г.
      10. О рассмотрении отчетности ВПОДК Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» по состоянию на 01.04.2019 г.
      11. Об участии Банка в другой организации.
      12. Об одобрении совмещения должностей в органах управления другой организации.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «05» июня 2019 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»