Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

26.06.2019

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
    8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.06.2019
  2. Содержание сообщения
    1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
    2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
    3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
      26 июня 2019 года, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, с 11 часов 00 минут до 11 часов 30 минут.
    4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
      По результатам регистрации в общем собрании приняли участие представители акционеров Банка, обладающие 100% от общего количества голосов.
      Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
      1 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
      2 вопрос повестки дня собрания — 536 288 607 голосов (определено в соответствии с порядком, установленным пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» путем умножения числа голосов, принадлежащих каждому акционеру, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров).
      3 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
      4 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
      5 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
      6 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
      7 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
      8 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
      Число голосов, приходившихся на голосующие акции по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
      1 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
      2 вопрос повестки дня собрания — 536 288 607 голосов (определено в соответствии с порядком, установленным пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» путем умножения числа голосов, принадлежащих каждому акционеру, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров).
      3 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
      4 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
      5 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
      6 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
      7 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
      8 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
      Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня: 1 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
      2 вопрос повестки дня собрания — 536 288 607 голосов (определено в соответствии с порядком, установленным пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» путем умножения числа голосов, принадлежащих каждому акционеру, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров).
      3 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
      4 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
      5 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
      6 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
      7 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
      8 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
      Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня собрания. Общее собрание акционеров Банка правомочно.
    5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
      1. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
      2. Об избрании членов Совета директоров Банка.
      3. Об утверждении аудиторской организации Банка.
      4. Об утверждении годового отчета Банка за 2018 год.
      5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 год.
      6. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2018 года.
      7. Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Банка.
      8. О рассмотрении результатов оценки работы Совета директоров Банка.
    6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
      Решение по первому вопросу повестки дня:
      Определить количественный состав Совета директоров Банка — 9 (девять) человек.
      Итоги голосования: «ЗА» — 59 587 623 голоса, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

      Решение по второму вопросу повестки дня:
      Избрать Совет директоров Банка в следующем составе:
      1. Авен Петр Олегович
      2. Бакстер Эндрю Джон
      3. Верхошинский Владимир Вячеславович
      4. Косогов Андрей Николаевич
      5. Леонтьев Артем Станиславович
      6. Марей Алексей Александрович
      7. Сысуев Олег Николаевич
      8. Фридман Михаил Маратович
      9. Хартманн Оскар
      Итоги кумулятивного голосования:

      Кандидат в состав Совета директоров Банка Количество набранных голосов
      1 Авен Петр Олегович 59 587 623
      2 Бакстер Эндрю Джон 59 587 623
      3 Верхошинский Владимир Вячеславович 59 587 623
      4 Косогов Андрей Николаевич 59 587 623
      5 Леонтьев Артем Станиславович 59 587 623
      6 Марей Алексей Александрович 59 587 623
      7 Сысуев Олег Николаевич 59 587 623
      8 Фридман Михаил Маратович 59 587 623
      9 Хартманн Оскар 59 587 623
      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Утвердить аудиторские организации Банка в целях осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка до проведения следующего годового Общего собрания акционеров Банка:
      - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» ОГРН 1027700058286, включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциации «Содружество» за основным регистрационным номером записи 11506030481;
      - Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» ОГРН 1027700148431 включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организацией аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) за основным регистрационным номером записи 11603050547.
      Итоги голосования: «ЗА» — 59 587 623 голоса, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Утвердить годовой отчет Банка за 2018 год.
      Итоги голосования: «ЗА» — 59 587 623 голоса, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

      Решение по пятому вопросу повестки дня:
      Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2018 год.
      Итоги голосования: «ЗА» — 59 587 623 голоса, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

      Решение по шестому вопросу повестки дня:
      Утвердить следующее распределение прибыли Банка по результатам 2018 отчетного года:
      - дивиденды по акциям Банка не выплачивать;
      - в связи с тем, что размер Резервного фонда Банка достиг величины, установленной Уставом Банка, отчислений в Резервный фонд Банка по итогам 2018 года не производить;
      - чистую прибыль Банка по результатам 2018 отчетного года, определенную по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 год в размере 106 597 949 520.51 рублей, направить на увеличение собственных средств (капитала) Банка и зачислить на счет нераспределенной прибыли.
      Итоги голосования: «ЗА» — 59 587 623 голоса, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

      Решение по седьмому вопросу повестки дня:
      Выплатить денежное вознаграждение по итогам работы за 2018 год следующим членам Совета директоров Банка:
      - Фридману Михаилу Маратовичу выплатить денежное вознаграждение в размере 1 000 000 (Один миллион) долларов США (до налогообложения). Выплату произвести не позднее 20 дней с даты проведения годового Общего собрания акционеров Банка в рублях по курсу Банка России на день выплаты путем перечисления денежных средств на счет, открытый Фридману Михаилу Маратовичу в Банке.
      - Авену Петру Олеговичу выплатить денежное вознаграждение в размере 1 000 000 (Один миллион) долларов США (до налогообложения). Выплату произвести не позднее 20 дней с даты проведения годового Общего собрания акционеров Банка в рублях по курсу Банка России на день выплаты путем перечисления денежных средств на счет, открытый Авену Петру Олеговичу в Банке.
      Итоги голосования: «ЗА» — 59 587 623 голоса, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

      Решение по восьмому вопросу повестки дня:
      Принять к сведению отчет о результатах оценки работы Совета директоров Банка.
      Итоги голосования: «ЗА» — 59 587 623 голоса, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
    7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 02-2019 от 26 июня 2019 года.
    8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.
  3. Подпись
    1. И.о. Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» М.О. Гришин
    2. Дата «26» июня 2019 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»