Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

19.06.2019

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
    8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.06.2019 г.
  2. Содержание сообщения
    1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Общее число членов Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК», принявших участие в голосовании — восемь человек из девяти.
      Кворум обеспечен — заочно в голосовании приняли участие восемь человек из девяти избранного состава Совета директоров. Заседание, проводимое в форме заочного голосования, правомочно.
      Результаты голосования по вопросам:
      Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
    2. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Избрать Правление Банка с 24 июня 2019 года в следующем составе:
      1. Верхошинский Владимир Вячеславович
      2. Воейков Владимир Евгеньевич
      3. Гришин Михаил Олегович
      4. Осин Денис Владимирович
      5. Пятков Иван Витальевич
      6. Соколов Андрей Борисович
      7. Тач Майкл Борис
      8. Чулак Эндрю
      9. Чухлов Алексей Евгеньевич
      10. Шевченко Сергей Юрьевич

      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Избрать Председателем Правления Банка с 24 июня 2019 года Соколова Андрея Борисовича.

      Решение по пятому вопросу повестки дня:
      Утвердить Стратегический план Банка на 2019-2021 гг.
    3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «14» по «19» июня 2019 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «19» июня 2019 года, 12 час. 00 мин.
    4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 19.06.2019, №08-2019.
    5. Дополнительные сведения в отношении единоличного исполнительного органа и лиц, избранных в состав коллегиального исполнительного органа эмитента — акционерного общества:
      Фамилия, имя, отчество Председателя Правления: Соколов Андрей Борисович
      Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: указанных долей не имеет.

      Фамилия, имя, отчество члена Правления: Верхошинский Владимир Вячеславович
      Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: указанных долей не имеет.

      Фамилия, имя, отчество члена Правления: Воейков Владимир Евгеньевич
      Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: указанных долей не имеет.

      Фамилия, имя, отчество члена Правления: Гришин Михаил Олегович
      Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: указанных долей не имеет.

      Фамилия, имя, отчество члена Правления: Осин Денис Владимирович
      Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: указанных долей не имеет.

      Фамилия, имя, отчество члена Правления: Пятков Иван Витальевич
      Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: указанных долей не имеет.

      Фамилия, имя, отчество члена Правления: Тач Майкл Борис
      Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: указанных долей не имеет.

      Фамилия, имя, отчество члена Правления: Чулак Эндрю
      Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: указанных долей не имеет.

      Фамилия, имя, отчество члена Правления: Чухлов Алексей Евгеньевич
      Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: указанных долей не имеет.

      Фамилия, имя, отчество члена Правления: Шевченко Сергей Юрьевич
      Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: указанных долей не имеет.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «19» июня 2019 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»