Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

11.06.2019

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
    8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.06.2019
  2. Содержание сообщения
    1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Общее число членов Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК», принявших участие в голосовании — восемь человек из девяти.
      Кворум обеспечен — заочно в голосовании приняли участие восемь человек из девяти избранного состава Совета директоров. Заседание, проводимое в форме заочного голосования, правомочно.
      Результаты голосования по вопросам:
      Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
    2. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по второму вопросу повестки дня:
      Утвердить Положение и регламент работы Комитета по рискам Совета директоров Банка (Приложение № 1).

      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Утвердить Отчет о результатах оценки соответствия условиям Теста на использование розничных моделей (Приложение № 2).

      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Утвердить Отчет о результатах оценки процессов и процедур розничного кредитования на соответствие ПВР (Приложение № 3).

      Решение по пятому вопросу повестки дня:
      Утвердить План действий по результатам оценки соответствия условиям теста на использование розничных моделей и оценки процессов и процедур розничного кредитования на соответствие ПВР (Приложение № 4).

      Решение по шестому вопросу повестки дня:
      Рассмотреть информацию о ходе выполнения плана последовательного перехода на ПВР по состоянию на 01.04.2019 г. и принять ее к сведению (Приложение № 5)

      Решение по седьмому вопросу повестки дня:
      Утвердить Аппликативную модель вероятности дефолта для кредитов наличными PD PIL Application 2019 (Приложение № 6).

      Решение по восьмому вопросу повестки дня:
      Утвердить Отчет по предварительной валидации аппликативной модели вероятности дефолта для кредитов наличными PD PIL Application 2019 (Приложение № 7).

      Решение по девятому вопросу повестки дня:
      Рассмотреть отчетность ВПОДК Банка по состоянию на 01.04.2019 (Приложение № 8) и принять ее к сведению.

      Решение по десятому вопросу повестки дня:
      Рассмотреть отчетность ВПОДК Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» по состоянию на 01.04.2019 (Приложение № 9) и принять ее к сведению.

      Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
      Принять решение об учреждении Банком Общества с ограниченной ответственностью «ГЕО НПК» (ООО «ГЕО НПК»). Поручить Председателю Правления Банка Соколову Андрею Борисовичу совершить от имени Банка все необходимые юридические и организационные действия, связанные с учреждением и государственной регистрацией общества.

      Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:
      Одобрить совмещение Заместителем Председателя Правления, членом Правления Банка Тачем Майклом Борисом должности члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал».
    3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «05» по «11» июня 2019 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «11» июня 2019 года, 12 час. 00 мин.
    4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 11.06.2019, № 07-2019.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «11» июня 2019 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»