Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

20.05.2019

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
    8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2019
  2. Содержание сообщения
    1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Общее число членов Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК», принявших участие в голосовании — девять человек из девяти.
      Кворум обеспечен — заочно в голосовании приняли участие 100% избранного состава Совета директоров. Заседание, проводимое в форме заочного голосования, правомочно.
      Результаты голосования по вопросам:
      Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
    2. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Рассмотреть Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 1 квартал 2019 года и принять его к сведению.

      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Одобрить совмещение членом Правления Банка Воейковым Владимиром Евгеньевичем должности члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Альфа-Лизинг».

      Решение по пятому вопросу повестки дня:
      Одобрить совмещение Чулаком Эндрю, избранным на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка, должности члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Альфа-Лизинг».

      Решение по шестому вопросу повестки дня:
      Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка и провести его в форме собрания (совместного присутствия) 26 июня 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, время начала регистрации — 10 часов 30 минут.
      Голосование по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка может осуществляться в том числе путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://lk.rrost.ru/.

      Решение по седьмому вопросу повестки дня:
      Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, — 31 мая 2019 года.

      Решение по восьмому вопросу повестки дня:
      Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров Банка следующие кандидатуры:
      1) Авен Петр Олегович
      2) Бакстер Эндрю Джон
      3) Верхошинский Владимир Вячеславович
      4) Косогов Андрей Николаевич
      5) Леонтьев Артем Станиславович
      6) Марей Алексей Александрович
      7) Сысуев Олег Николаевич
      8) Фридман Михаил Маратович
      9) Хартманн Оскар

      Решение по девятому вопросу повестки дня:
      Предварительно утвердить годовой отчет Банка за 2018 год, выносимый на утверждение годового Общего собрания акционеров Банка.

      Решение по десятому вопросу повестки дня:
      На основании Справки Главного бухгалтера Банка от 30.04.2019 года и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 год для принятия решения на годовом Общем собрании акционеров Банка рекомендовать:
      — дивиденды по акциям Банка не выплачивать;
      — в связи с тем, что размер Резервного фонда Банка достиг величины, установленной Уставом Банка, отчислений в Резервный фонд Банка по итогам 2018 года не производить;
      — чистую прибыль Банка по результатам 2018 отчетного года, определенную по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 год в размере 106 597 949 520.51 рублей, направить на увеличение собственных средств (капитала) Банка и зачислить на счет нераспределенной прибыли.

      Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
      Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка:
      1. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
      2. Об избрании членов Совета директоров Банка.
      3. Об утверждении аудиторской организации Банка.
      4. Об утверждении годового отчета Банка за 2018 год.
      5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 год.
      6. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2018 года.
      7. Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Банка.
      8. О рассмотрении результатов оценки работы Совета директоров Банка.

      Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:
      Уведомить о проведении годового Общего собрания акционеров Банка путем размещения сообщения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.alfabank.ru.

      Решение по тринадцатому вопросу повестки дня:
      Предоставить для ознакомления всем лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, годовой отчет, заключение аудитора, сведения о кандидатах в состав Совета директоров Банка, информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в состав Совета директоров Банка, справку Главного бухгалтера Банка и рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли и убытков Банка по результатам 2018 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка, Отчет о результатах оценки работы Совета директоров, иную необходимую в соответствии с законом информацию, и обеспечить, начиная с 05 июня 2019 года, доступ к указанной информации в помещении по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27.

      Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня:
      Принять к сведению Отчет о результатах оценки работы Совета директоров Банка и представить его на рассмотрение годовому Общему собранию акционеров Банка.
    3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «15» по «20» мая 2019 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «20» мая 2019 года, 12 час. 00 мин.
    4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 20.05.2019, № 06-2019.
    5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «20» мая 2019 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»