Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

18.04.2019

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
    8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.04.2019
  2. Содержание сообщения
    1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «18» апреля 2019 года
    2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводится в форме заочного голосования членов Совета директоров с «18» по «24» апреля 2019 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «24» апреля 2019 года, 12 час. 00 мин.
    3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
      1. Об избрании секретаря заседания.
      2. Об определении цены приобретения (выкупа) размещенных Банком биржевых облигаций.
      3. О приобретении Банком размещенных Банком биржевых облигаций на основании публичной безотзывной оферты.
      4. Об избрании Заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка.
      5. Об избрании члена Правления Банка.
      6. Об утверждении вознаграждений руководителей Банка.
      7. О рассмотрении отчета контролера специализированного депозитария Банка за 1 квартал 2019 г.
      8. Об утверждении Условий совершения операций с финансовыми инструментами физическими лицами, включенными в список инсайдеров АО «АЛЬФА-БАНК», и связанными с ними лицами.
      9. Об утверждении Порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) Банка как эмитента, которая не включена в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации.
      10. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Банка.
    4. Идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-19, размещенные по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, идентификационный номер выпуска 4В021901326B, дата допуска к торгам в процессе размещения 06.02.2014 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JXQX5.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «18» апреля 2019 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»