27.03.2019
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389 - Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.03.2019
- Содержание сообщения
- Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Общее число членов Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (далее также — «Банк»), принявших участие в голосовании — девять человек из девяти.
Кворум обеспечен — заочно в голосовании приняли участие 100% избранного состава Совета директоров. Заседание, проводимое в форме заочного голосования (далее — «Заседание»), правомочно.
Результаты голосования по вопросам:
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
- Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
Решение по второму вопросу повестки дня:
Рассмотреть отчетность ВПОДК Банка по состоянию на 01.01.2019 (Приложение № 1) и принять ее к сведению.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Рассмотреть отчетность ВПОДК Банковской группы по состоянию на 01.01.2019 (Приложение № 2) и принять ее к сведению.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Рассмотреть Отчет по результатам аудиторской проверки выполнения требований к системе управления рисками и капиталом Банка за 2018 год (Приложение № 3) и принять его к сведению.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Рассмотреть Отчет по результатам аудиторской проверки выполнения требований к системе управления рисками и капиталом Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» за 2018 год (Приложение № 4) и принять его к сведению.
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить План работы Управления внутреннего аудита Банка на 2019 год (Приложение № 6). - Дата проведения заседания совета директоров эмитента:Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «22» по «27» марта 2019 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «27» марта 2019 года, 12 час. 00 мин.
- Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 27.03.2019, № 04-2019.
- Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
- Подпись
- Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
- Дата «27» марта 2019 г.
АО «АЛЬФА-БАНК»