Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

27.03.2019

1. Общие сведения
   1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
   2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
   3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
   4. ОГРН эмитента: 1027700067328
   5. ИНН эмитента: 7728168971
   6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
   7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
   8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.03.2019
2. Содержание сообщения
   1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Общее число членов Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (далее также — «Банк»), принявших участие в голосовании — девять человек из девяти.
      Кворум обеспечен — заочно в голосовании приняли участие 100% избранного состава Совета директоров. Заседание, проводимое в форме заочного голосования (далее — «Заседание»), правомочно.
      Результаты голосования по вопросам:
      Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      
   2. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по второму вопросу повестки дня:
      Рассмотреть отчетность ВПОДК Банка по состоянию на 01.01.2019 (Приложение № 1) и принять ее к сведению.
      
      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Рассмотреть отчетность ВПОДК Банковской группы по состоянию на 01.01.2019 (Приложение № 2) и принять ее к сведению.
      
      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Рассмотреть Отчет по результатам аудиторской проверки выполнения требований к системе управления рисками и капиталом Банка за 2018 год (Приложение № 3) и принять его к сведению.
      
      Решение по пятому вопросу повестки дня:
      Рассмотреть Отчет по результатам аудиторской проверки выполнения требований к системе управления рисками и капиталом Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» за 2018 год (Приложение № 4) и принять его к сведению.
      
      Решение по седьмому вопросу повестки дня:
      Утвердить План работы Управления внутреннего аудита Банка на 2019 год (Приложение № 6).
   3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «22» по «27» марта 2019 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «27» марта 2019 года, 12 час. 00 мин.
   4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 27.03.2019, № 04-2019.
3. Подпись
   1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
   2. Дата «27» марта 2019 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»