22.03.2019
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389 - Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.03.2019
- Содержание сообщения
- Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «22» марта 2019 года
- Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводится в форме заочного голосования членов Совета директоров с «22» по «27» марта 2019 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «27» марта 2019 года, 12 час. 00 мин.
- Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании секретаря заседания.
2. О рассмотрении отчетности ВПОДК Банка по состоянию на 01.01.2019.
3. О рассмотрении отчетности ВПОДК Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» по состоянию на 01.01.2019.
4. О рассмотрении Отчета по результатам аудиторской проверки выполнения требований к системе управления рисками и капиталом Банка за 2018 год.
5. О рассмотрении Отчета по результатам аудиторской проверки выполнения требований к системе управления рисками и капиталом Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» за 2018 год.
6. О рассмотрении Отчета Управления внутреннего аудита Банка за 2018 год.
- Подпись
- И.о. Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» Д.В. Осин
- Дата «22» марта 2019 г.
АО «АЛЬФА-БАНК»