Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

22.03.2019

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
    8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.03.2019
  2. Содержание сообщения
    1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «22» марта 2019 года
    2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводится в форме заочного голосования членов Совета директоров с «22» по «27» марта 2019 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «27» марта 2019 года, 12 час. 00 мин.
    3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
      1. Об избрании секретаря заседания.
      2. О рассмотрении отчетности ВПОДК Банка по состоянию на 01.01.2019.
      3. О рассмотрении отчетности ВПОДК Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» по состоянию на 01.01.2019.
      4. О рассмотрении Отчета по результатам аудиторской проверки выполнения требований к системе управления рисками и капиталом Банка за 2018 год.
      5. О рассмотрении Отчета по результатам аудиторской проверки выполнения требований к системе управления рисками и капиталом Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» за 2018 год.
      6. О рассмотрении Отчета Управления внутреннего аудита Банка за 2018 год.
  3. Подпись
    1. И.о. Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» Д.В. Осин
    2. Дата «22» марта 2019 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»