Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

19.03.2019

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
    8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.03.2019
  2. Содержание сообщения
    1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Общее число членов Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (далее также — «Банк»), принявших участие в голосовании — восемь человек из девяти.
      Кворум обеспечен — заочно в голосовании приняли участие восемь человек из девяти избранного состава Совета директоров. Заседание, проводимое в форме заочного голосования (далее — «Заседание»), правомочно.
      Результаты голосования по вопросам:
      Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
    2. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Одобрить совмещение членом Правления Банка Першиным Максимом Сергеевичем должности члена Совета директоров компании O1 Properties Ltd (Кипр).

      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Одобрить совмещение членом Правления Банка Пятковым Иваном Витальевичем должности члена Совета директоров Акционерного Общества Дочерний Банк «Альфа-Банк» (Казахстан).

      Решение по пятому вопросу повестки дня:
      Утвердить условия дополнительных соглашений, заключаемых Банком с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», в соответствии с Приложениями к настоящему Протоколу:
      1) Дополнительное соглашение № 1 к Договору об оказании услуг с использованием сервисов НРК № ДИВ / 0254 / 2018 от 28.11.2018 г. (Приложение № 1);
      2) Дополнительное соглашение № 6 к Договору об услугах реестродержателя № 980228/АБ от 28.02.1998 г. (Приложение № 2);
      3) Дополнительное соглашение № 5 к Договору об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии № 5.006.5/4322ДГ от 10.09.2014 года (Приложение № 3).

      Решение по шестому вопросу повестки дня:
      Утвердить руководителя службы внутреннего аудита Банка — Начальника Управления внутреннего аудита Банка Шумилина Дениса Владимировича.

      Решение по седьмому вопросу повестки дня:
      Утвердить размер фонда оплаты труда работников Банка на 2-ое полугодие 2018 года в размере 19 213 000 000 (девятнадцать миллиардов двести тринадцать миллионов) рублей.

      Решение по восьмому вопросу повестки дня:
      Утвердить размер фонда оплаты труда работников Банка на 1-ое полугодие 2019 года в размере 21 142 000 000 (двадцать один миллиард сто сорок два миллиона) рублей.

      Решение по девятому вопросу повестки дня:
      Рассмотреть и принять к сведению отчет Департамента внутреннего контроля по мониторингу эффективности организации и функционирования системы оплаты труда, применяемой в Банке в 2018 году (Приложение № 4).

      Решение по десятому вопросу повестки дня:
      Избрать с 10.04.2019 г. на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка Тача Майкла Бориса, кандидатура которого согласована Банком России.
    3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «13» по «19» марта 2019 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «19» марта 2019 года, 12 час. 00 мин.
    4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 19.03.2019, № 03-2019.
    5. Дополнительные сведения в отношении лиц, избранных в состав коллегиального исполнительного органа эмитента:
      Фамилия, имя, отчество: Тач Майкл Борис
      Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: указанных долей не имеет.
  3. Подпись
    1. И.о. Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» М.О. Гришин
    2. Дата «19» марта 2019 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»