19.03.2019
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389 - Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.03.2019
- Содержание сообщения
- Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Общее число членов Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (далее также — «Банк»), принявших участие в голосовании — восемь человек из девяти.
Кворум обеспечен — заочно в голосовании приняли участие восемь человек из девяти избранного состава Совета директоров. Заседание, проводимое в форме заочного голосования (далее — «Заседание»), правомочно.
Результаты голосования по вопросам:
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
«За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
«За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято. - Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Одобрить совмещение членом Правления Банка Першиным Максимом Сергеевичем должности члена Совета директоров компании O1 Properties Ltd (Кипр).
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Одобрить совмещение членом Правления Банка Пятковым Иваном Витальевичем должности члена Совета директоров Акционерного Общества Дочерний Банк «Альфа-Банк» (Казахстан).
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить условия дополнительных соглашений, заключаемых Банком с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», в соответствии с Приложениями к настоящему Протоколу:
1) Дополнительное соглашение № 1 к Договору об оказании услуг с использованием сервисов НРК № ДИВ / 0254 / 2018 от 28.11.2018 г. (Приложение № 1);
2) Дополнительное соглашение № 6 к Договору об услугах реестродержателя № 980228/АБ от 28.02.1998 г. (Приложение № 2);
3) Дополнительное соглашение № 5 к Договору об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии № 5.006.5/4322ДГ от 10.09.2014 года (Приложение № 3).
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить руководителя службы внутреннего аудита Банка — Начальника Управления внутреннего аудита Банка Шумилина Дениса Владимировича.
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить размер фонда оплаты труда работников Банка на 2-ое полугодие 2018 года в размере 19 213 000 000 (девятнадцать миллиардов двести тринадцать миллионов) рублей.
Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить размер фонда оплаты труда работников Банка на 1-ое полугодие 2019 года в размере 21 142 000 000 (двадцать один миллиард сто сорок два миллиона) рублей.
Решение по девятому вопросу повестки дня:
Рассмотреть и принять к сведению отчет Департамента внутреннего контроля по мониторингу эффективности организации и функционирования системы оплаты труда, применяемой в Банке в 2018 году (Приложение № 4).
Решение по десятому вопросу повестки дня:
Избрать с 10.04.2019 г. на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка Тача Майкла Бориса, кандидатура которого согласована Банком России. - Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «13» по «19» марта 2019 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «19» марта 2019 года, 12 час. 00 мин.
- Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 19.03.2019, № 03-2019.
- Дополнительные сведения в отношении лиц, избранных в состав коллегиального исполнительного органа эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Тач Майкл Борис
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: указанных долей не имеет.
- Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
- Подпись
- И.о. Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» М.О. Гришин
- Дата «19» марта 2019 г.
АО «АЛЬФА-БАНК»