13.03.2019
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389 - Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.03.2019
- Содержание сообщения
- Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «13» марта 2019 года
- Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводится в форме заочного голосования членов Совета директоров с «13» по «19» марта 2019 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «19» марта 2019 года, 12 час. 00 мин.
- Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя заседания.
2. Об избрании секретаря заседания.
3. Об одобрении совмещения членом Правления Банка должностей в органах управления другой организации.
4. Об одобрении совмещения членом Правления Банка должностей в органах управления другой организации.
5. Об утверждении условий договоров между Банком и регистратором.
6. Об утверждении руководителя службы внутреннего аудита Банка.
7. Об утверждении размера фонда оплаты труда работников Банка на 2-ое полугодие 2018 года.
8. Об утверждении размера фонда оплаты труда работников Банка на 1-ое полугодие 2019 года.
9. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего контроля по мониторингу эффективности организации и функционирования системы оплаты труда, применяемой в Банке в 2018 году.
10. Об избрании Заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка.
11. Об утверждении вознаграждений руководителей Банка.
- Подпись
- Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
- Дата «13» марта 2019 г.
АО «АЛЬФА-БАНК»