Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

13.03.2019

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
    8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.03.2019
  2. Содержание сообщения
    1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «13» марта 2019 года
    2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводится в форме заочного голосования членов Совета директоров с «13» по «19» марта 2019 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «19» марта 2019 года, 12 час. 00 мин.
    3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
      1. Об избрании Председателя заседания.
      2. Об избрании секретаря заседания.
      3. Об одобрении совмещения членом Правления Банка должностей в органах управления другой организации.
      4. Об одобрении совмещения членом Правления Банка должностей в органах управления другой организации.
      5. Об утверждении условий договоров между Банком и регистратором.
      6. Об утверждении руководителя службы внутреннего аудита Банка.
      7. Об утверждении размера фонда оплаты труда работников Банка на 2-ое полугодие 2018 года.
      8. Об утверждении размера фонда оплаты труда работников Банка на 1-ое полугодие 2019 года.
      9. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего контроля по мониторингу эффективности организации и функционирования системы оплаты труда, применяемой в Банке в 2018 году.
      10. Об избрании Заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка.
      11. Об утверждении вознаграждений руководителей Банка.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «13» марта 2019 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»