Сообщение о существенном факте (событии, действии),затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность кредитной организациив соответствии со статьей 23.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1

25.02.2019

  1. Общие сведения о кредитной организации
    1. Полное фирменное наименование кредитной организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения кредитной организации: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН кредитной организации: 1027700067328
    5. ИНН кредитной организации: 7728168971
  2. Содержание сообщения
    Во исполнение статьи 23.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г. № 395-1 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» информирует о следующем.
    Описание существенного факта (события, действия):
    Сведения о решении общего собрания акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК»
    1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
    2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
    3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
      Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25 февраля 2019 года.
      Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27.
    4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
      Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня:
      1 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
      2 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
      3 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
      4 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
      Число голосов, приходившихся на голосующие акции, по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
      1 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
      2 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
      3 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
      4 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
      Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня:
      1 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
      2 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
      3 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
      4 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
      Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня. Общее собрание акционеров Банка является правомочным, кворум имеется для принятия решений по всем вопросам повестки дня.
    5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
      1. О реорганизации АО «АЛЬФА-БАНК» в форме присоединения к нему ПАО «Балтийский Банк».
      2. О направлении уведомления о начале процедуры реорганизации в Банк России.
      3. Об определении порядка уведомления кредиторов АО «АЛЬФА-БАНК» о реорганизации АО «АЛЬФА-БАНК» в форме присоединения к нему ПАО «Балтийский Банк» и печатного издания, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АО «АЛЬФА-БАНК».
      4. О внесении изменений в Устав АО «АЛЬФА-БАНК».
    6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
      Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
      «ЗА» — 59 587 623 голоса, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
      Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
      Реорганизовать АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» АО «АЛЬФА-БАНК», действующее на основании лицензии Банка России на осуществление банковских операций № 1326 от 16.01.2015 г., основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027700067328, место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27, в форме присоединения к нему Публичного Акционерного Общества «Балтийский Банк» ПАО «Балтийский Банк», действующего на основании лицензии Банка России на осуществление банковских операций № 128 от 28.05.2015 г., основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027800011139, место нахождения: Российская Федерация, 197372, г. Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, дом 32, литера А, помещение 2-Н.
      Утвердить Договор о присоединении ПАО «Балтийский Банк» к АО «АЛЬФА-БАНК» (Приложение 1).
      Уполномочить Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» Соколова Андрея Борисовича подписать от имени АО «АЛЬФА-БАНК» Договор о присоединении ПАО «Балтийский Банк» к АО «АЛЬФА-БАНК».
      Уполномочить Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» Соколова Андрея Борисовича и Главного бухгалтера, Руководителя департамента бухгалтерского учета и отчетности АО «АЛЬФА-БАНК» Попову Марину Ивановну подписать от имени АО «АЛЬФА-БАНК» Передаточный акт ПАО «Балтийский Банк».

      Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
      «ЗА» — 59 587 623 голоса, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
      Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
      Определить АО «АЛЬФА-БАНК» уполномоченным банком для направления письменного уведомления о начале процедуры реорганизации АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Балтийский Банк» в Банк России для размещения на сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и направления в уполномоченный регистрирующий орган информации для внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о том, что АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Балтийский Банк» находятся в процессе реорганизации.

      Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
      «ЗА» — 59 587 623 голоса, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
      Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
      Определить следующий порядок уведомления кредиторов АО «АЛЬФА-БАНК» о принятом решении о реорганизации:
      — не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации АО «АЛЬФА-БАНК» разместить информацию об этом на сайте АО «АЛЬФА-БАНК» http://www.alfabank.ru;
      — не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации АО «АЛЬФА-БАНК» опубликовать сообщение о принятом решении о реорганизации в печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц — журнале «Вестник государственной регистрации»;
      — не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации АО «АЛЬФА-БАНК» опубликовать сообщение о принятом решении о реорганизации в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен филиал (филиалы) АО «АЛЬФА-БАНК».

      Уведомление (сообщение) о принятом решении о реорганизации АО «АЛЬФА-БАНК» должно содержать следующие сведения:
      1) о форме реорганизации, порядке и сроке ее проведения;
      2) об организационно-правовой форме, о месте нахождения кредитной организации, к которой осуществляется присоединение, о перечне банковских операций, которые осуществляет и предполагает осуществлять такая кредитная организация;
      3) о печатном издании, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АО «АЛЬФА-БАНК»;
      4) о правах кредиторов в связи с реорганизацией.

      Определить, что с даты принятия решения о реорганизации АО «АЛЬФА-БАНК» и до даты ее завершения, информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АО «АЛЬФА-БАНК» публикуется в печатном издании — газета «Коммерсантъ» и на официальном сайте АО «АЛЬФА-БАНК» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://alfabank.ru/.

      Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
      «ЗА» — 59 587 623 голоса, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
      Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:
      Внести Изменения № 2 в Устав АО «АЛЬФА-БАНК» (Приложение 2). Предоставить Председателю Правления АО «АЛЬФА-БАНК» Соколову Андрею Борисовичу право подписания Изменений № 2 в Устав АО «АЛЬФА-БАНК» и ходатайства об их государственной регистрации.
    7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
      Протокол № 01-2019 от 25 февраля 2019 года.
    8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «25» февраля 2019 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»