25.02.2019
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389 - Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.02.2019
- Содержание сообщения
- Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
- Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
- Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25 февраля 2019 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27. - Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня:
1 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
2 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
3 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
4 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции, по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
1 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
2 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
3 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
4 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня:
1 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
2 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
3 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
4 вопрос повестки дня собрания — 59 587 623 голосов.
Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня. Общее собрание акционеров Банка является правомочным, кворум имеется для принятия решений по всем вопросам повестки дня. - Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О реорганизации АО «АЛЬФА-БАНК» в форме присоединения к нему ПАО «Балтийский Банк».
2. О направлении уведомления о начале процедуры реорганизации в Банк России.
3. Об определении порядка уведомления кредиторов АО «АЛЬФА-БАНК» о реорганизации АО «АЛЬФА-БАНК» в форме присоединения к нему ПАО «Балтийский Банк» и печатного издания, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АО «АЛЬФА-БАНК».
4. О внесении изменений в Устав АО «АЛЬФА-БАНК». - Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» — 59 587 623 голоса, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
Реорганизовать АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» АО «АЛЬФА-БАНК», действующее на основании лицензии Банка России на осуществление банковских операций № 1326 от 16.01.2015 г., основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027700067328, место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27, в форме присоединения к нему Публичного Акционерного Общества «Балтийский Банк» ПАО «Балтийский Банк», действующего на основании лицензии Банка России на осуществление банковских операций № 128 от 28.05.2015 г., основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027800011139, место нахождения: Российская Федерация, 197372, г. Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, дом 32, литера А, помещение 2-Н.
Утвердить Договор о присоединении ПАО «Балтийский Банк» к АО «АЛЬФА-БАНК» (Приложение 1).
Уполномочить Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» Соколова Андрея Борисовича подписать от имени АО «АЛЬФА-БАНК» Договор о присоединении ПАО «Балтийский Банк» к АО «АЛЬФА-БАНК».
Уполномочить Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» Соколова Андрея Борисовича и Главного бухгалтера, Руководителя департамента бухгалтерского учета и отчетности АО «АЛЬФА-БАНК» Попову Марину Ивановну подписать от имени АО «АЛЬФА-БАНК» Передаточный акт ПАО «Балтийский Банк».
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» — 59 587 623 голоса, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Определить АО «АЛЬФА-БАНК» уполномоченным банком для направления письменного уведомления о начале процедуры реорганизации АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Балтийский Банк» в Банк России для размещения на сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и направления в уполномоченный регистрирующий орган информации для внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о том, что АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Балтийский Банк» находятся в процессе реорганизации.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» — 59 587 623 голоса, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
Определить следующий порядок уведомления кредиторов АО «АЛЬФА-БАНК» о принятом решении о реорганизации:
— не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации АО «АЛЬФА-БАНК» разместить информацию об этом на сайте АО «АЛЬФА-БАНК» http://www.alfabank.ru;
— не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации АО «АЛЬФА-БАНК» опубликовать сообщение о принятом решении о реорганизации в печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц — журнале «Вестник государственной регистрации»;
— не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации АО «АЛЬФА-БАНК» опубликовать сообщение о принятом решении о реорганизации в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен филиал (филиалы) АО «АЛЬФА-БАНК».
Уведомление (сообщение) о принятом решении о реорганизации АО «АЛЬФА-БАНК» должно содержать следующие сведения:
1) о форме реорганизации, порядке и сроке ее проведения;
2) об организационно-правовой форме, о месте нахождения кредитной организации, к которой осуществляется присоединение, о перечне банковских операций, которые осуществляет и предполагает осуществлять такая кредитная организация;
3) о печатном издании, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АО «АЛЬФА-БАНК»;
4) о правах кредиторов в связи с реорганизацией.
Определить, что с даты принятия решения о реорганизации АО «АЛЬФА-БАНК» и до даты ее завершения, информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АО «АЛЬФА-БАНК» публикуется в печатном издании — газета «Коммерсантъ» и на официальном сайте АО «АЛЬФА-БАНК» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://alfabank.ru/.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» — 59 587 623 голоса, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:
Внести Изменения № 2 в Устав АО «АЛЬФА-БАНК» (Приложение 2). Предоставить Председателю Правления АО «АЛЬФА-БАНК» Соколову Андрею Борисовичу право подписания Изменений № 2 в Устав АО «АЛЬФА-БАНК» и ходатайства об их государственной регистрации. - Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № 01-2019 от 25 февраля 2019 года. - Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.
- Подпись
- Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
- Дата «25» февраля 2019 г.
АО «АЛЬФА-БАНК»