Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

19.02.2019

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
    8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.02.2019
  2. Содержание сообщения
    1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Общее число членов Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК», принявших участие в голосовании — восемь человек из девяти.
      Кворум обеспечен — заочно в голосовании приняли участие восемь человек из девяти избранного состава Совета директоров. Заседание, проводимое в форме заочного голосования, правомочно.
      Результаты голосования по вопросам:
      Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
    2. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по шестому вопросу повестки дня:
      Утвердить Положение о Дирекции внутреннего контроля АО «АЛЬФА-БАНК» (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).

      Решение по седьмому вопросу повестки дня:
      Утвердить Положение об управлении внутреннего аудита АО «АЛЬФА-БАНК» в новой редакции (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).

      Решение по восьмому вопросу повестки дня:
      Определить размер вознаграждения, выплачиваемого Банком аудиторской организации — Обществу с ограниченной ответственностью «Финансовые и Бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286, включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциации «Содружество» 06.07.2015 за основным регистрационным номером записи 11506030481) за услуги по аудиту отдельных отчетов из состава бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленных в соответствии с требованиями Центрального Банка РФ и правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, в составе форм консолидированной отчетности за период с 01 января по 31 декабря 2018 г. включительно, состоящей из консолидированного балансового отчета на 01.01.2019 г. (форма 0409802), консолидированного отчета о финансовых результатах за 2018 г. (форма 0409803), а также сведений о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности собственных средств и величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов по состоянию на 01.01.2019 г. в размере 780 000 (семьсот восемьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

      Решение по девятому вопросу повестки дня:
      Рассмотреть Отчет контролера специализированного депозитария Банка за 4 квартал 2018 г. и принять его к сведению.

      Решение по тринадцатому вопросу повестки дня:
      Избрать на должность члена Правления Банка Воейкова Владимира Евгеньевича, кандидатура которого согласована Банком России.

      Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:
      Избрать на должность члена Правления Банка Пяткова Ивана Витальевича, кандидатура которого согласована Банком России.
    3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «13» по «19» февраля 2019 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «19» февраля 2019 года, 12 час. 00 мин.
    4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 19.02.2019, № 02-2019.
    5. Дополнительные сведения в отношении лиц, избранных в состав коллегиального исполнительного органа эмитента:
      Фамилия, имя, отчество: Воейков Владимир Евгеньевич
      Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: указанных долей не имеет.

      Фамилия, имя, отчество: Пятков Иван Витальевич
      Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: указанных долей не имеет.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «19» февраля 2019 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»