Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

13.02.2019

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
    8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.02.2019
  2. Содержание сообщения
    1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «13» февраля 2019 года
    2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводится в форме заочного голосования членов Совета директоров с «13» по «19» февраля 2019 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «19» февраля 2019 года, 12 час. 00 мин.
    3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
      1. Об избрании Председателя заседания.
      2. Об избрании секретаря заседания.
      3. Об определении структуры внутреннего контроля Банка.
      4. О рассмотрении и утверждении Отчета о работе Департамента внутреннего контроля Банка за 2018 год.
      5. О рассмотрении и утверждении Плана работы Дирекции внутреннего контроля Банка на 2019 год.
      6. Об утверждении Положения о Дирекции внутреннего контроля АО «АЛЬФА-БАНК».
      7. Об утверждении Положения об Управлении внутреннего аудита АО «АЛЬФА-БАНК» в новой редакции.
      8. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.
      9. О рассмотрении отчета контролера специализированного депозитария Банка за 4 квартал 2018 г.
      10. О рассмотрении отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 4 квартал 2018 года.
      11. Об утверждении кандидата на должность члена Правления Банка.
      12. Об избрании члена Правления Банка.
      13. Об избрании члена Правления Банка.
      14. Об утверждении вознаграждений руководителей Банка.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «13» февраля 2019 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»