13.02.2019
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389 - Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.02.2019
- Содержание сообщения
- Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «13» февраля 2019 года
- Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводится в форме заочного голосования членов Совета директоров с «13» по «19» февраля 2019 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «19» февраля 2019 года, 12 час. 00 мин.
- Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя заседания.
2. Об избрании секретаря заседания.
3. Об определении структуры внутреннего контроля Банка.
4. О рассмотрении и утверждении Отчета о работе Департамента внутреннего контроля Банка за 2018 год.
5. О рассмотрении и утверждении Плана работы Дирекции внутреннего контроля Банка на 2019 год.
6. Об утверждении Положения о Дирекции внутреннего контроля АО «АЛЬФА-БАНК».
7. Об утверждении Положения об Управлении внутреннего аудита АО «АЛЬФА-БАНК» в новой редакции.
8. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.
9. О рассмотрении отчета контролера специализированного депозитария Банка за 4 квартал 2018 г.
10. О рассмотрении отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 4 квартал 2018 года.
11. Об утверждении кандидата на должность члена Правления Банка.
12. Об избрании члена Правления Банка.
13. Об избрании члена Правления Банка.
14. Об утверждении вознаграждений руководителей Банка.
- Подпись
- Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
- Дата «13» февраля 2019 г.
АО «АЛЬФА-БАНК»