Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

16.12.2019

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
    8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.12.2019 г.
  2. Содержание сообщения
    1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «16» декабря 2019 года
    2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводится в форме заочного голосования членов Совета директоров с «16» по «18» декабря 2019 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «18» декабря 2019 года, 12 час. 00 мин.
    3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
      1. Об избрании Председателя заседания.
      2. Об избрании секретаря заседания.
      3. Об утверждении модельной документации Переработка PD модели по портфелю «Крупные корпоративные заемщики» (версия 1.5).
      4. Об утверждении отчета по ежегодной валидации PD модели по портфелю «Крупные корпоративные заемщики».
      5. Об утверждении модельной документации Разработка PD модели третьего поколения по портфелю «Прочие корпоративные заемщики» (версия 2.0).
      6. Об утверждении Отчета по предварительной валидации PD модели по портфелю «Прочие корпоративные заемщики».
      7. Об утверждении модельной документации PD модель третьего поколения по портфелю Контрактников (версия 1.2).
      8. Об утверждении Отчета по ежегодной валидации PD модели для портфеля «Заемщики с контрактным характером деятельности».
      9. Об утверждении Методики разработки PD моделей для нерозничных заемщиков (версия 4).
      10. Об утверждении Методики определения рейтинга и PD нерозничных Заемщиков при проведении кредитных сделок (версия 7).
      11. Об утверждении Методики определения Мастер-Шкалы для нерозничного бизнеса (версия 1.1).
      12. Об утверждении кандидатов в состав Совета директоров Банка.
      13. О предварительном рассмотрении Положения об условиях вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Банка.
      14. Об утверждении Антикоррупционной политики Банка.
      15. Об утверждении Положения об Информационной политике Банка.
      16. Об одобрении совмещения должностей в органах управления другой организации.
      17. О прекращении участия Банка в другой организации.
      18. Об утверждении Начальника Управления внутреннего аудита Банка.
      19. О рассмотрении Отчета Управления внутреннего аудита по результатам аудита применения банковских методик управления кредитными рисками и моделей количественной оценки рисков, используемых для определения величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов в АО «АЛЬФА-БАНК».
      20. Об утверждении Руководства по внутреннему аудиту применения банковских методик управления кредитными рисками и моделей количественной оценки рисков, используемых для определения величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов АО «АЛЬФА-БАНК».
      21. Об утверждении Руководства по внутреннему аудиту реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) АО «АЛЬФА-БАНК» и Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК».
    4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «16» декабря 2019 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»