Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

06.11.2019

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
    8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.11.2019 г.
  2. Содержание сообщения
    1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «06» ноября 2019 года
    2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводится в форме заочного голосования членов Совета директоров с «06» по «13» ноября 2019 года 2019 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «13» ноября 2019 года, 12 час. 00 мин.
    3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
      1. Об избрании секретаря заседания.
      2. О рассмотрении отчета контролера специализированного депозитария Банка за 3 квартал 2019 г.
      3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
      4. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка.
      5. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
      6. Определении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка.
      7. Определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
      8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка, и порядка ее предоставления.
      9. Об утверждении Аппликативной модели оценки вероятности дефолта для ипотечных кредитов (версия 1.0).
      10. Об утверждении Отчета по предварительной валидации Аппликативной модели вероятности дефолта для ипотечных кредитов.
      11. Об утверждении Поведенческой модели оценки вероятности дефолта для ипотечных кредитов (версия 1.0).
      12. Об утверждении Отчета по предварительной валидации Поведенческой модели оценки вероятности дефолта для ипотечных кредитов.
      13. Об утверждении Политики по валидации моделей оценки кредитного риска: модели PD, LGD и EAD для розничных и нерозничных портфелей (версия 2.0).
      14. Об утверждении Плана восстановления финансовой устойчивости АО «АЛЬФА-БАНК» (версия 2.0).
      15. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Банка.
    4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «06» ноября 2019 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»