Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

29.11.2019

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
    8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.11.2019 г.
  2. Содержание сообщения
    1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «29» ноября 2019 года
    2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводится в форме заочного голосования членов Совета директоров с «29» ноября по «04» декабря 2019 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «04» декабря 2019 года, 12 час. 00 мин.
    3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
      1. Об избрании Председателя заседания.
      2. Об избрании секретаря заседания.
      3. Об утверждении Плана последовательного перехода на ПВР (версия 2.0).
      4. О рассмотрении информации о ходе выполнения Плана последовательного перехода на ПВР по состоянию на 01.10.2019.
      5. Об утверждении модельной документации Разработка слоттинговой модели для сегмента Финансирование приносящей доход недвижимости (Версия 0.4).
      6. Об утверждении Отчета по ежегодной валидации слоттинговой модели для сегмента «Финансирование приносящей доход недвижимости».
      7. Об утверждении модельной документации Разработка слоттинговой модели для сегмента Финансирование коммерческой недвижимости с нестабильными ценовыми параметрами (Версия 1.0).
      8. Об утверждении Отчета по ежегодной валидации cлоттинговой модели для сегмента «Финансирование коммерческой недвижимости с нестабильными ценовыми параметрами».
      9. Об утверждении модельной документации Разработка слоттинговой модели для сегмента Проектное финансирование (Версия 1.0).
      10. Об утверждении Отчета по ежегодной валидации cлоттинговой модели для сегмента «Проектное финансирование».
      11. Об утверждении модельной документации Разработка слоттинговой модели для сегмента Объектное финансирование (Версия 1.0).
      12. Об утверждении Заключения по валидации слоттинговой модели для сегмента «Объектное финансирование.
      13. Об утверждении модельной документации Разработка слоттинговой модели для сегмента Товарно-сырьевое финансирование (Версия 1.0).
      14. Об утверждении Заключения по валидации слоттинговой модели для сегмента «Товарно-сырьевое финансирование».
      15. Об утверждении Отчета о мониторинге корпоративных моделей вероятности дефолта за 3 квартал 2019 года.
      16. Об утверждении Модели оценки величины кредитного требования, подверженного риску дефолта, для продукта «Кредитные карты» (Версия 1.0).
      17. Об утверждении Отчета по предварительной валидации модели величины кредитного требования, подверженного риску дефолта, для продукта «Кредитные карты».
      18. Об утверждении Модели оценки уровня потерь при дефолте для кредитных требований к розничным заемщикам, необеспеченных залогом (Версия 1.0).
      19. Об утверждении Отчета по предварительной валидации модели уровня потерь при дефолте (LGD) для кредитных требований к розничным заемщикам, необеспеченных залогом.
      20. Об утверждении Модели оценки уровня потерь при дефолте для продукта «Ипотека» (версия 1.0).
      21. Об утверждении Отчета по предварительной валидации модели уровня потерь при дефолте (LGD) для продукта «Ипотека».
      22. Об утверждении Отчета о результатах оценки процессов розничного кредитования и оценки соответствия условиям теста на использование розничных моделей 2019 г. и плана действий.
      23. Об утверждении Отчета о проведении самооценки процессов розничного кредитования и розничных моделей на соответствие требованиям Положения Банка России № 483-П.
      24. Об утверждении Порядка разработки, утверждения, валидации и применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков АО «АЛЬФА-БАНК» (Версия 5.0).
      25. Об утверждении Положения о розничных рейтинговых системах АО «АЛЬФА-БАНК» (Версия 1.0).
      26. Об утверждении Методики разработки модели оценки уровня потерь при дефолте для кредитных требований к розничным заемщикам (Версия 1.0).
      27. Об утверждении Методики разработки модели оценки величины кредитного требования, подверженного риску дефолта, для кредитных требований к розничным заемщикам (Версия 1.0).
      28. Об утверждении Методики калибровки моделей компонентов кредитного риска на экономический цикл (Версия 1.0).
      29. Об утверждении Отчета о ежегодной калибровке розничных моделей кредитного риска на экономический цикл на 1 квартал 2019 года.
      30. Об утверждении Заключения по результатам валидации ежегодной калибровки на экономический цикл.
      31. Об утверждении Отчета о мониторинге розничных моделей вероятности дефолта за 3 квартал 2019 года.
      32. О рассмотрении Отчета об оценке влияния перехода на ПВР в целях расчета нормативов достаточности на величину взвешенных по уровню кредитного риска активов и на значения нормативов достаточности капитала по сравнению со стандартизированным подходом на 01.10.2019 и Отчета о распределении кредитных требований по разрядам мастер-шкалы по состоянию на 01.10.2019.
      33. О рассмотрении вопроса об обращении в Банк России с ходатайством ПВР по розничному сегменту в соответствии с Планом последовательного перехода на ПВР в срок до 31.12.2019 в рамках Указания Банка России от 06.08.2015 № 3752-У «О порядке получения разрешений на применение банковских методик управления кредитными рисками и моделей количественной оценки кредитных рисков в целях расчета нормативов достаточности капитала банка, а также порядке оценки их качества».
      34. О рассмотрении Ежеквартального отчета об исполнении рекомендаций Отдела валидации за 3 квартал 2019 года.
      35. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом АО «АЛЬФА-БАНК» (версия 10.0).
      36. Об утверждении Порядка управления наиболее значимыми рисками АО «АЛЬФА-БАНК» (версия 8.0).
      37. Об утверждении результатов планирования достаточности капитала АО «АЛЬФА-БАНК» на 2019-2020 гг.
      38. Об утверждении результатов стресс-тестирования достаточности капитала в рамках ВПОДК АО «АЛЬФА-БАНК» 2019-2020 гг.
      39. Об утверждении результатов стресс-тестирования кредитного риска корпоративного портфеля за 2019-2020 гг.
      40. Об утверждении результатов сценарного макроэкономического стресс-тестирования кредитного риска розничного портфеля АО «АЛЬФА-БАНК» на горизонте 2019-2020 гг.
      41. О рассмотрении ВПОДК отчетности АО «АЛЬФА-БАНК» по состоянию на 01.10.2019.
      42. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» (версия 4.0).
      43. Об утверждении результатов планирования достаточности капитала Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» на 2019-2020 гг.
      44. Об утверждении результатов стресс-тестирования достаточности капитала в рамках ВПОДК Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» на 2019-2020 гг.
      45. О рассмотрении ВПОДК отчетности Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» по состоянию на 01.10.2019.
      46. О рассмотрении Отчета Управления внутреннего аудита о результатах проверки применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков для определения величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов по классу кредитных требований к розничным заемщикам в АО «АЛЬФА-БАНК».
      47. Об утверждении Плана аудиторских проверок применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков для определения величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов АО «АЛЬФА-БАНК» на 2020 год.
      48. О рассмотрении бюджета Банка на 2020 год.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «29» ноября 2019 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»