Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

13.11.2019

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
    8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.11.2019
  2. Содержание сообщения
    1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Общее число членов Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК», принявших участие в голосовании — девять человек из девяти.
      Кворум обеспечен — заочно в голосовании приняли участие 100% избранного состава Совета директоров. Заседание, проводимое в форме заочного голосования, правомочно.
      Результаты голосования по вопросам:
      Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
    2. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по второму вопросу повестки дня:
      Рассмотреть Отчет контролера специализированного депозитария Банка за 3 квартал 2019 года и принять его к сведению.

      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка и провести его в форме собрания (совместного присутствия) 15 января 2020 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, время начала регистрации — 10 часов 30 минут.
      Голосование по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка может осуществляться в том числе путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://lk.rrost.ru/.

      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, — 25 ноября 2019 года.

      Решение по пятому вопросу повестки дня:
      Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:
      1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка.
      2. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
      3. Об избрании членов Совета директоров Банка.
      4. Об утверждении Положения об условиях вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Банка.

      Решение по шестому вопросу повестки дня:
      Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка — 15 декабря 2019 года.

      Решение по седьмому вопросу повестки дня:
      Уведомить о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка путем размещения сообщения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.alfabank.ru.

      Решение по восьмому вопросу повестки дня:
      Предоставить для ознакомления всем лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, сведения о кандидатах в состав Совета директоров Банка, информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в состав Совета директоров Банка, проект Положения об условиях вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Банка, проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка, иную необходимую в соответствии с законом информацию, и обеспечить, начиная с 25 декабря 2019 года, доступ к указанной информации в помещении по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27.

      Решение по девятому вопросу повестки дня:
      Утвердить Аппликативную модель оценки вероятности дефолта для ипотечных кредитов (версия 1.0) (Приложение № 1) с учетом планируемых шагов менеджмента по улучшению моделей и процессов в ипотеке (Приложение № 1.1).

      Решение по десятому вопросу повестки дня:
      Утвердить Отчет по предварительной валидации Аппликативной модели вероятности дефолта для ипотечных кредитов (Приложение № 2).

      Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
      Утвердить Поведенческую модель оценки вероятности дефолта для ипотечных кредитов (версия 1.0) (Приложение № 3) с учетом планируемых шагов менеджмента по улучшению моделей и процессов в ипотеке (Приложение № 1.1).

      Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:
      Утвердить Отчет по предварительной валидации Поведенческой модели оценки вероятности дефолта для ипотечных кредитов (Приложение № 4).

      Решение по тринадцатому вопросу повестки дня:
      Утвердить Политику по валидации моделей оценки кредитного риска: модели PD, LGD и EAD для розничных и нерозничных портфелей (версия 2.0) (Приложение № 5).

      Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня:
      Утвердить План восстановления финансовой устойчивости АО «АЛЬФА-БАНК» (версия 2.0) (Приложение № 6).

      Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня:
      Прекратить досрочно полномочия члена Правления Банка Шевченко Сергея Юрьевича 13 ноября 2019 года. Направить в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление об освобождении от должности члена Правления Банка Шевченко Сергея Юрьевича. Предоставить Председателю Правления Банка Соколову Андрею Борисовичу или лицу, исполняющему его обязанности, право подписания указанного уведомления.
    3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «06» по «13» ноября 2019 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «13» ноября 2019 года, 12 час. 00 мин.
    4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 13.11.2019, № 16-2019.
    5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «13» ноября 2019 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»