Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

01.10.2019

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
    8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.10.2019 г.
  2. Содержание сообщения
    1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Общее число членов Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК», принявших участие в голосовании — девять человек из девяти.
      Кворум обеспечен — заочно в голосовании приняли участие 100% избранного состава Совета директоров. Заседание, проводимое в форме заочного голосования, правомочно.
      Результаты голосования по вопросам:
      Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
    2. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по второму вопросу повестки дня:
      Определить размер вознаграждения, выплачиваемого Банком аудиторской организации Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и Бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286, включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциации «Содружество» 06.07.2015 за основным регистрационным номером записи 11506030481) за проведение аудиторской проверки бухгалтерской информации, необходимой для подтверждения величины прибыли/убытка за 8 месяцев текущего года, в соответствии с п.2.1.7. Положения Банка России от 04.07.2018 № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций („Базель III“)», остатков на балансовых счетах формы 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» по состоянию на 01.09.2019 г., в размере 720 000 (семьсот двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Определить размер вознаграждения, выплачиваемого Банком аудиторской организации Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431 включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организацией аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) 20.10.2016 г. за основным регистрационным номером 11603050547) за оказание аудиторских услуг по проверке форм групповой отчетности Банка:
      1) по состоянию на 30 июня 2019 года и за период, закончившийся на эту дату, в размере 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством;
      2) по состоянию на 31 декабря 2019 года и за год, закончившийся на эту дату, в размере 29 080 000 (двадцать девять миллионов восемьдесят тысяч рублей), кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством.

      Решение по пятому вопросу повестки дня:
      Утвердить размер фонда оплаты труда работников Банка на 2-ое полугодие 2019 года в размере 20 943 000 000 (двадцать миллиардов девятьсот сорок три миллиона) рублей.

      Решение по шестому вопросу повестки дня:
      Утвердить новые значения показателей, характеризующие принятые риски, и их пороговые значения, применяемые в расчете премии членов Правления Банка и иных работников Банка, принимающих риски, в соответствии с заключением Департамента по управлению рисками (Приложение № 2), начиная с 2019 года до момента последующего пересмотра.
    3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «25» сентября по «01» октября 2019 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «01» октября 2019 года, 12 час. 00 мин.
    4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 01.10.2019, № 14-2019.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «1» октября 2019 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»