Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

23.01.2019

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
    8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.01.2019
  2. Содержание сообщения
    1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
    2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
    3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
      Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25 февраля 2019 года.
      Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не применимо, общее собрание проводится в форме заочного голосования
    5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 25 февраля 2019 года.
    6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04 февраля 2019 года.
    7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, — сведения об указанных обстоятельствах:
      1. О реорганизации АО «АЛЬФА-БАНК» в форме присоединения к нему ПАО «Балтийский Банк».
      2. О направлении уведомления о начале процедуры реорганизации в Банк России.
      3. Об определении порядка уведомления кредиторов АО «АЛЬФА-БАНК» о реорганизации АО «АЛЬФА-БАНК» в форме присоединения к нему ПАО «Балтийский Банк» и печатного издания, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АО «АЛЬФА-БАНК».
      4. О внесении изменений в Устав АО «АЛЬФА-БАНК».

      Поскольку повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «АЛЬФА-БАНК» (далее — Банк) включает вопрос о реорганизации Банка, доводим до сведения владельцев акций информацию о наличии у них права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
      Цена выкупа одной обыкновенной акции составляет 5 764,15 (Пять тысяч семьсот шестьдесят четыре рубля 15 копеек).
      Выкуп акций Банка осуществляется в порядке, определенном ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».
      Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций (а также об его отзыве) должно быть предъявлено регистратору Банка путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, не позднее 45 дней со дня принятия Внеочередным общим собранием акционеров Банка решений по вопросам о реорганизации Банка.
      Обращаем Ваше внимание, что регистратор Банка — АО «Независимая регистраторская компания» находится в процессе реорганизации в форме присоединения к Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
      Сведения о Регистраторе:
      До даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО «Независимая регистраторская компания» путем реорганизации в форме присоединения к Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Требование может быть направлено или представлено лично (в рабочие дни и часы приема):
      (i). по адресу АО «Независимая регистраторская компания»: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, для АО «Независимая регистраторская компания»; или
      (ii). по адресу любого из филиалов АО «Независимая регистраторская компания», который будет указан в Едином государственном реестре юридических лиц на дату подачи Требования. Информация о филиалах Акционерного общества «Независимая регистраторская компания» опубликована на странице в сети «Интернет»: http://nrcreg.ru/contacts/branch/default.aspx.
      С даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО «Независимая регистраторская компания» путем реорганизации в форме присоединения к Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Требование может быть направлено или представлено лично (в рабочие дни и часы приема):
      (i). по адресу Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, для Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; или
      (ii). по адресу любого из филиалов Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», который будет указан в Едином государственном реестре юридических лиц на дату подачи Требования. Информация о филиалах Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» опубликована на странице в сети «Интернет»: http://www.rrost.ru/ru/filials/.
      Требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.
      Выкуп акций осуществляется Банком в течение тридцати дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.
    8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
      Предоставить для ознакомления всем акционерам Банка следующий перечень информации (материалов):
      — проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Банка;
      — проект изменений в Устав Банка;
      — проект договора о присоединении;
      — отчет оценщика о рыночной стоимости акций АО «АЛЬФА-БАНК», требования о выкупе которых могут быть предъявлены Банку;
      — протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Банка, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Банка, с указанием цены выкупа;
      — обоснование условий и порядка реорганизации АО «АЛЬФА-БАНК» в форме присоединения к нему ПАО «Балтийский Банк», содержащихся в договоре о присоединении;
      — расчет стоимости чистых активов Банка по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период;
      — годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Балтийский Банк» за три завершенных отчетных года;
      — квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Балтийский Банк» за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания,
      начиная с 24 января 2019 г. в помещении по адресу Банка: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27.
    9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.
    10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
      Совет директоров, 23.01.2019, Протокол №01-2019 заочного голосования Совета директоров АО «АЛЬФА-БАНК» от 23.01.2019.
    11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «23» января 2019 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»