23.01.2019
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389 - Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.01.2019
- Содержание сообщения
- Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Общее число членов Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК», принявших участие в голосовании — восемь человек из девяти.
Кворум обеспечен — заочно в голосовании приняли участие восемь человек из девяти избранного состава Совета директоров. Заседание, проводимое в форме заочного голосования, правомочно.
Результаты голосования по вопросам:
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
«За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
«За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
«За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
«За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято - Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров АО «АЛЬФА-БАНК» вопрос о реорганизации АО «АЛЬФА-БАНК» в форме присоединения к нему ПАО «Балтийский Банк».
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить обоснование условий и порядка реорганизации АО «АЛЬФА-БАНК» в форме присоединения к нему ПАО «Балтийский Банк», содержащихся в договоре о присоединении (Приложение № 1).
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка и провести его в форме заочного голосования.
Дату окончания приема бюллетеней для голосования определить — 25 февраля 2019 года.
Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования определить: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27.
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, — 04 февраля 2019 года.
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:
1. О реорганизации АО «АЛЬФА-БАНК» в форме присоединения к нему ПАО «Балтийский Банк».
2. О направлении уведомления о начале процедуры реорганизации в Банк России.
3. Об определении порядка уведомления кредиторов АО «АЛЬФА-БАНК» о реорганизации АО «АЛЬФА-БАНК» в форме присоединения к нему ПАО «Балтийский Банк» и печатного издания, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АО «АЛЬФА-БАНК».
4. О внесении изменений в Устав АО «АЛЬФА-БАНК».
Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.
Решение по девятому вопросу повестки дня:
Уведомить о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка путем размещения сообщения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.alfabank.ru.
Решение по десятому вопросу повестки дня:
Предоставить для ознакомления всем акционерам Банка, следующий перечень информации (материалов):
— проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Банка;
— проект изменений в Устав Банка;
— проект договора о присоединении;
— отчет оценщика о рыночной стоимости акций АО «АЛЬФА-БАНК», требования о выкупе которых могут быть предъявлены Банку;
— протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Банка, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Банка, с указанием цены выкупа;
— обоснование условий и порядка реорганизации АО «АЛЬФА-БАНК» в форме присоединения к нему ПАО «Балтийский Банк», содержащихся в договоре о присоединении;
— расчет стоимости чистых активов Банка по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период;
— годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Балтийский Банк» за три завершенных отчетных года;
— квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Балтийский Банк» за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания.
Обеспечить, начиная с 24 января 2019 г. доступ к указанной информации в помещении по адресу Банка: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27.
Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
На основании Отчета об оценке рыночной стоимости акций АО «АЛЬФА-БАНК», подготовленного ООО «АОРА-К» (Отчет № 027/05-2018 от 27.12.2018 г.), определить цену выкупа 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции АО «АЛЬФА-БАНК» в случае предъявления акционерами требования о выкупе акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в размере 5 764,15 (Пять тысяч семьсот шестьдесят четыре рубля 15 копеек).
Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:
Прекратить участие Банка в компании ALFA CAPITAL HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED (рег. № 78416). - Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «18» по «23» января 2019 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «23» января 2019 года, 12 час. 00 мин.
- Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 23.01.2019, № 01-2019.
- Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.
- Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
- Подпись
- Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
- Дата «23» января 2019 г.
АО «АЛЬФА-БАНК»