Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

23.01.2019

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
    8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.01.2019
  2. Содержание сообщения
    1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Общее число членов Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК», принявших участие в голосовании — восемь человек из девяти.
      Кворум обеспечен — заочно в голосовании приняли участие восемь человек из девяти избранного состава Совета директоров. Заседание, проводимое в форме заочного голосования, правомочно.
      Результаты голосования по вопросам:
      Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято
    2. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров АО «АЛЬФА-БАНК» вопрос о реорганизации АО «АЛЬФА-БАНК» в форме присоединения к нему ПАО «Балтийский Банк».

      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Утвердить обоснование условий и порядка реорганизации АО «АЛЬФА-БАНК» в форме присоединения к нему ПАО «Балтийский Банк», содержащихся в договоре о присоединении (Приложение № 1).

      Решение по пятому вопросу повестки дня:
      Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка и провести его в форме заочного голосования.
      Дату окончания приема бюллетеней для голосования определить — 25 февраля 2019 года.
      Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования определить: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27.

      Решение по шестому вопросу повестки дня:
      Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, — 04 февраля 2019 года.

      Решение по седьмому вопросу повестки дня:
      Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:
      1. О реорганизации АО «АЛЬФА-БАНК» в форме присоединения к нему ПАО «Балтийский Банк».
      2. О направлении уведомления о начале процедуры реорганизации в Банк России.
      3. Об определении порядка уведомления кредиторов АО «АЛЬФА-БАНК» о реорганизации АО «АЛЬФА-БАНК» в форме присоединения к нему ПАО «Балтийский Банк» и печатного издания, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АО «АЛЬФА-БАНК».
      4. О внесении изменений в Устав АО «АЛЬФА-БАНК».

      Решение по восьмому вопросу повестки дня:
      Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

      Решение по девятому вопросу повестки дня:
      Уведомить о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка путем размещения сообщения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.alfabank.ru.

      Решение по десятому вопросу повестки дня:
      Предоставить для ознакомления всем акционерам Банка, следующий перечень информации (материалов):
      — проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Банка;
      — проект изменений в Устав Банка;
      — проект договора о присоединении;
      — отчет оценщика о рыночной стоимости акций АО «АЛЬФА-БАНК», требования о выкупе которых могут быть предъявлены Банку;
      — протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Банка, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Банка, с указанием цены выкупа;
      — обоснование условий и порядка реорганизации АО «АЛЬФА-БАНК» в форме присоединения к нему ПАО «Балтийский Банк», содержащихся в договоре о присоединении;
      — расчет стоимости чистых активов Банка по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период;
      — годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Балтийский Банк» за три завершенных отчетных года;
      — квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Балтийский Банк» за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания.
      Обеспечить, начиная с 24 января 2019 г. доступ к указанной информации в помещении по адресу Банка: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27.

      Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
      На основании Отчета об оценке рыночной стоимости акций АО «АЛЬФА-БАНК», подготовленного ООО «АОРА-К» (Отчет № 027/05-2018 от 27.12.2018 г.), определить цену выкупа 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции АО «АЛЬФА-БАНК» в случае предъявления акционерами требования о выкупе акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в размере 5 764,15 (Пять тысяч семьсот шестьдесят четыре рубля 15 копеек).

      Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:
      Прекратить участие Банка в компании ALFA CAPITAL HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED (рег. № 78416).
    3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «18» по «23» января 2019 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «23» января 2019 года, 12 час. 00 мин.
    4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 23.01.2019, № 01-2019.
    5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «23» января 2019 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»