Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

18.01.2019

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
    8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.01.2019
  2. Содержание сообщения
    1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «18» января 2019 года
    2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводится в форме заочного голосования членов Совета директоров с «18» по «23» января 2019 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «23» января 2019 года, 12 час. 00 мин.
    3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
      1. Об избрании Председателя заседания.
      2. Об избрании секретаря заседания.
      3. О вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров АО «АЛЬФА-БАНК» вопроса о реорганизации АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» в форме присоединения к нему Публичного Акционерного Общества «Балтийский Банк».
      4. Об утверждении обоснования условий и порядка реорганизации АО «АЛЬФА-БАНК» в форме присоединения к нему ПАО «Балтийский Банк», содержащихся в договоре о присоединении.
      5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
      6. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка.
      7. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
      8. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка.
      9. Определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
      10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка, и порядка ее предоставления.
      11. Определение цены выкупа акций Банка.
      12. О прекращении участия Банка в другой организации.
      13. Об утверждении кандидата на должность Заместителя Председателя Правления Банка, члена Правления Банка.
    4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «18» января 2019 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»