Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

26.09.2018

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
    8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.09.2018
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «19» по «26» сентября 2018 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «26» сентября 2018 года, 12 час. 00 мин.
    2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента:
      26.09.2018, №12-2018.
    3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Избрать Председателем Совета директоров Банка Авена Петра Олеговича.

      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Избрать Первым заместителем Председателя Совета директоров Банка Сысуева Олега Николаевича.

      Решение по пятому вопросу повестки дня:
      В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка возложить осуществление его функций на Первого заместителя Председателя Совета директоров Банка, а в случае его отсутствия — на любого из членов Совета директоров Банка.

      Решение по шестому вопросу повестки дня:
      Избрать членами Комитета по аудиту Совета директоров Банка следующих членов Совета директоров Банка:
      1. Бакстер Эндрю Джон — Председатель Комитета по аудиту;
      2. Сысуев Олег Николаевич — член Комитета по аудиту;
      3. Леонтьев Артем Станиславович— член Комитета по аудиту.

      Решение по седьмому вопросу повестки дня:
      Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка следующих членов Совета директоров Банка:
      1. Авен Петр Олегович — Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям;
      2. Бакстер Эндрю Джон — член Комитета по кадрам и вознаграждениям;
      3. Леонтьев Артем Станиславович — член Комитета по кадрам и вознаграждениям.

      Решение по восьмому вопросу повестки дня:
      Рассмотреть отчетность ВПОДК Банка по состоянию на 01.07.2018 г. (Приложение № 1 к настоящему Протоколу) и принять ее к сведению.

      Решение по девятому вопросу повестки дня:
      Рассмотреть отчетность ВПОДК Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» по состоянию на 01.07.2018 г. (Приложение № 2 к настоящему Протоколу) и принять ее к сведению.

      Решение по десятому вопросу повестки дня:
      Утвердить Приложение «Ключевые показатели эффективности деятельности» к Стратегическому плану Банка 2018-2021, утвержденному решением Совета директоров Банка от 31.10.2017 (Протокол № 15-2017 от 31.10.2017), согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

      Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
      Утвердить Карту стратегических рисков Банка согласно Приложению №4 к настоящему Протоколу.

      Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:
      Обратиться в Банк России с ходатайством о получении разрешения на применение банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков для определения величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов (далее — ПВР) в целях расчета нормативов достаточности капитала Банка в соответствии с Указанием Банка России от 06.08.2015 № 3752-У «О порядке получения разрешений на применение банковских методик управления кредитными рисками и моделей количественной оценки кредитных рисков в целях расчета нормативов достаточности капитала банка, а также порядке оценки их качества» (далее — Указание 3752-У).
      Дирекции по управлению рисками Банка подготовить и организовать направление в Банк России ходатайства и комплекта документов Банка для получения разрешения на применение ПВР в целях расчета нормативов достаточности капитала Банка в соответствии с Указанием 3752-У в срок до 31.12.2018.
      Установить целевую дату начала применения ПВР в целях расчета нормативов достаточности капитала Банка — 01.01.2020. Руководителям Банка приложить все необходимые усилия для получения разрешения Банка России на применение ПВР в целях расчета нормативов достаточности капитала Банка с этой даты.
    4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
      Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
  3. Подпись
    1. И.о. Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» М.О. Гришин
    2. Дата «26» сентября 2018 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»