Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

19.09.2018

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
    8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.09.2018 г.
  2. Содержание сообщения
    1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «19» сентября 2018 года.
    2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводится в форме заочного голосования членов Совета директоров с «19» по «26» сентября 2018 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «26» сентября 2018 года, 12 час. 00 мин.
    3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
      1. Об избрании Председателя заседания.
      2. Об избрании секретаря заседания.
      3. Об избрании Председателя Совета директоров Банка.
      4. Об избрании Первого заместителя Председателя Совета директоров Банка.
      5. Об исполнении обязанностей Председателя Совета директоров Банка.
      6. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Банка.
      7. Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка.
      8. О рассмотрении отчетности ВПОДК АО «АЛЬФА-БАНК» по состоянию на 01.07.2018.
      9. О рассмотрении отчетности ВПОДК Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» по состоянию на 01.07.2018.
      10. Об утверждении Приложения к Стратегическому плану Банка 2018-2021.
      11. Об утверждении Карты стратегических рисков АО «АЛЬФА-БАНК».
      12. Об обращении в Банк России с ходатайством о получении разрешения на применение банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков для определения величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов в целях расчета нормативов достаточности капитала Банка в соответствии с Указанием Банка России от 06.08.2015 № 3752-У «О порядке получения разрешений на применение банковских методик управления кредитными рисками и моделей количественной оценки кредитных рисков в целях расчета нормативов достаточности капитала банка, а также порядке оценки их качества».
  3. Подпись
    1. И.о. Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» М.О. Гришин
    2. Дата «19» сентября 2018 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»