Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

22.08.2018

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
    8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.08.2018
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «20» по «22» августа 2018 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «22» августа 2018 года, 12 час. 00 мин.
    2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 22.08.2018, №11-2018.
    3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Включить в список кандидатов для голосования по выборам в состав Совета директоров Банка на внеочередном Общем собрании акционеров Банка, проводимом 18 сентября 2018 года, следующие кандидатуры:
      1) Авен Петр Олегович
      2) Бакстер Эндрю Джон
      3) Верхошинский Владимир Вячеславович
      4) Косогов Андрей Николаевич
      5) Леонтьев Артем Станиславович
      6) Марей Алексей Александрович
      7) Сысуев Олег Николаевич
      8) Фридман Михаил Маратович
      9) Хартманн Оскар
      10) Шмида Петр
      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Утвердить Кадровую политику АО «АЛЬФА-БАНК». Кадровую политику АО «АЛЬФА-БАНК», утвержденную Советом директоров Банка 16.03.2015 (Протокол № 02-2015 от 16.03.2015) признать утратившей силу.
      Решение по пятому вопросу повестки дня:
      Утвердить Политику в области оплаты труда АО «АЛЬФА-БАНК». Политику в области оплаты труда АО «АЛЬФА-БАНК», утвержденную Советом директоров Банка 06.10.2016 (Протокол № 13-2016 от 06.10.2016) признать утратившей силу.
      Решение по шестому вопросу повестки дня:
      Утвердить размер фонда оплаты труда работников Банка на 1-ое полугодие 2018 года в размере 18 910 000 000 (восемнадцать миллиардов девятьсот десять миллионов) рублей.
      Решение по седьмому вопросу повестки дня:
      Утвердить новые значения показателей, характеризующие принятые риски, и их пороговые значения, применяемые в расчете премии Членов Правления Банка и иных работников Банка, принимающих риски, в соответствии с заключением Дирекции по управлению рисками (Приложение № 1 к настоящему Протоколу), начиная с 2018 года до момента последующего пересмотра.
      Решение по девятому вопросу повестки дня:
      Рассмотреть Отчет контролера специализированного депозитария Банка за 2 квартал 2018 г. и принять его к сведению.
      Решение по десятому вопросу повестки дня:
      Одобрить участие Банка в Обществе с ограниченной ответственностью «МЕГА Инвест» (ОГРН 1187746445040).
    4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
      Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
      «За» — 8 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
    5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «22» августа 2018 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»